证券代码：301223          证券简称：中荣股份         公告编号：2022-003



                   中荣印刷集团股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知以书面形式于2022年11月14日发出，会议于2022年11月24日上午10时以通
讯方式召开。本次会议由董事长黄焕然主持，应出席董事9人，实际出席董事9
人，全体监事列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。

    公司于2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜的议
案》，授权董事会在本次发行人民币普通股完成后，根据发行情况及按照有关法
律、法规规定，对公司章程有关公司注册资本、股权结构等条款进行修改，并办
理公司注册资本变更登记事宜。根据公司股东大会授权，本次议案无需再次提交
股东大会审议。

    鉴于公司已于2022年10月26日在深圳证券交易所创业板上市，上市后公司类
型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本和公司类型的工商变更登记，并
同步对公司章程相应条款进行修订。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件

1、中荣印刷集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



                                         中荣印刷集团股份有限公司
                                                   董事会
                                         二〇二二年十一月二十五日