证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2022-017
中荣印刷集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议时间：2022 年 12 月 30 日下午 15:00
网络投票时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 28 号
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生
6、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 23 名，代表公司有表决权的股份数合计
为 144,898,105 股，占公司有表决权股份总数 193,127,560 股的 75.0271%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表 2 名，代表公司有表决权的股份数合计为
140,482,760 股，占公司有表决权股份总数 193,127,560 股的 72.7409％；参加网
络投票的股东 21 名，代表公司有表决权的股份数合计为 4,415,345 股，占公司有
表决权股份总数 193,127,560 股的 2.2862％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 21 名，合计代表股份数合计
为 4,415,345 股，占公司有表决权股份总数 193,127,560 股的 2.2862％。其中：出
席现场会议的中小股东 0 名，代表公司有表决权的股份数合计为 0 股，占公司有
表决权股份总数 193,127,560 股的 0.0000％；参加网络投票的中小股东 21 名，代
表公司有表决权的股份数合计为 4,415,345 股，占公司有表决权股份总数
193,127,560 股的 2.2862％。
3、其他人员出席、列席情况
公司董事、监事及高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了本次会议，
见证律师出席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
1.01 选举黄焕然为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：得票数 144,845,131 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9634%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,362,371 股，占出席会议
2
中小股东所持股份的 98.8002%。
表决结果：黄焕然先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举张志华为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：得票数 144,845,131 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9634%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,362,371 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.8002%。
表决结果：张志华先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举赵成华为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：得票数 144,845,131 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9634%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,362,371 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.8002%。
表决结果：赵成华先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举林海舟为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：得票数 144,845,131 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9634%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,362,371 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.8002%。
表决结果：林海舟先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 选举屈义俭为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：得票数 144,851,937 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9681%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,369,177 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.9544%。
表决结果：屈义俭先生当选公司第三届董事会非独立董事。
3
1.06 选举黄仲贤为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：得票数 144,845,131 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9634%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,362,371 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.8002%。
表决结果：黄仲贤女士当选公司第三届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人
的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
2.01 选举吴胜涛为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况：得票数 144,845,130 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9634%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,362,370 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.8002%。
表决结果：吴胜涛先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举王铁刚为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况：得票数 144,844,932 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9633%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,362,172 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7957%。
表决结果：王铁刚先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举蒋基路为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况：得票数 144,838,134 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9586%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,355,374 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.6418%。
4
表决结果：蒋基路女士当选公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表候选
人的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
3.01 选举欧志刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：得票数 144,844,931 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9633%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,362,171 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7957%。
表决结果：欧志刚先生当选第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举李叶红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：得票数 144,838,133 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
数的 99.9586%；其中，中小股东表决情况为：得票数 4,355,373 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.6417%。
表决结果：李叶红女士当选第三届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2059％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之
二以上通过。
5
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2059％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之
二以上通过。
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2059％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之
二以上通过。
7、审议通过了《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2059％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6
8、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2059％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2059％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2059％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2059％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
12、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2059％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
13、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：同意 144,844,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9627％；
反对 54,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,361,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.7760％；反对 54,045 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2240％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
14、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
表决情况：同意 144,851,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
8
反对 46,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,368,900 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.9481％；反对 46,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0519％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
15、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2059％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
16、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 144,844,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；
反对 53,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,362,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.7941％；反对 53,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2059％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的周江昊律师、黄超颖律师
见证，并出具了法律意见书：
9
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《中荣印刷集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于中荣印刷集团股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
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