中荣印刷集团股份有限公司独立董事年度述职报告




                    中荣印刷集团股份有限公司
                       独立董事年度述职报告

各位股东及股东代表：

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人罗绍德作为中荣印刷集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2022年度任职期间严
格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，利
用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责；独立、客观、
审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机制，维护公司
和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将2022年度履行独立董事职责的工作
情况报告如下：

    一、出席会议的情况

    1、董事会

    2022年度本人任职期间，公司共召开5次董事会会议，本人亲自出席了5次董
事会会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。对出席的董事会会议审议的所
有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

    本人在会前认真审阅各项议案的基础上，会上积极讨论，以谨慎的态度行使
表决权。除履行董事的一般职责外，本人运用自身专业知识，对公司日常经营运
作及时跟踪、深入了解、认真监督。

    2、股东大会

    2022年度本人任职期间，公司共召开3次股东大会会议，1次年度股东大会，
2次临时股东大会，本人出席3次股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会
审议的议案。

    二、发表独立意见的情况

    根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2022
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年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出
异议，就公司相关事项发表了如下独立意见：


序号   会议届次   会议时间                  发表意见事项          意见类型


  1    第二届董   2022年3      1.关于确认2021年度关联交易事项     同意
       事会第九   月7日        及预计2022年度关联交易事项的议
       次会议                  案。


  2    第二届董   2022年5      1.关于续聘2022年度财务审计机构     同意
       事会第十   月9日        的议案；
       次会议
                               2.关于2021年度董事、监事、高级管
                               理人员薪酬的确定以及2022年董事、
                               监事、高级管理人员薪酬方案的议
                               案；

                               3.关于2021年度利润分配的议案。


  3    第二届董   2022年12     1.关于董事会换届选举暨提名第三     同意
       事会第十   月13日       届董事会非独立董事候选人的议案；
       三次会议
                               2.关于董事会换届选举暨提名第三
                               届董事会独立董事候选人的议案；

                               3.关于使用募集资金置换预先投入
                               募投项目的自筹资金、预先支付的发
                               行费用的议案；

                               4.关于使用部分闲置募集资金进行
                               现金管理的议案；

                               5.关于使用自有资金支付募投项目
                               部分款项后续以募集资金等额置换
                               的议案；

                               6.关于使用部分募集资金向全资子
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                                 公司增资以实施募投项目的议案。


    三、任职董事会专门委员会的工作情况

    2022年度，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员严格按照公
司《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》
的规定，切实履行各专门委员会委员的职责。

    1、审计委员会

    2022年度，董事会审计委员会召开2次会议，本人作为审计委员会委员，均
亲自出席所有会议，对公司的内部审计、财务报告等事项进行了审阅，积极参与
指导和监督公司内部审计制度的完善，内控制度的审查等工作，定期听取公司审
计内控部工作汇报。本人对公司财务进行监督和核查，与外部审计机构进行沟通、
协调，以及对公司关联交易、续聘会计师事务所及其他生产经营重大事项进展情
况进行监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

    2、薪酬与考核委员会

    2022年度，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，本人作为薪酬与考核委
员会的委员，亲自出席会议，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，对董事、
监事、高级管理人员的薪酬方案进行审核，有效发挥了薪酬与考核委员会的监督
职责。

    四、对公司进行现场检查的情况

    本人通过参加董事会、股东大会等形式，了解公司经营情况、财务状况、行
业发展趋势等相关事项。依据相关政策要求，主要通过电话、网络等方式与公司
其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，对公司的经营状况、
董事会和股东大会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理
人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。积极参与公司董事会专门委员
会的工作，在董事会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、作为公司董事会独立董事，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，
及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文
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件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独
立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和
全体股东的利益。

    2、持续关注公司信息披露的工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司《信息
披露管理制度》不断完善公司信息披露工作。

    3、本人自担任独立董事以来，认真学习相关法律法规及其他相关文件，加
深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

    六、其他工作情况

    1、未发生提议召开董事会会议的情况。

    2、未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    4、未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。

    以上是本人在2022年度履行独立董事职责的报告。2022年12月，第二届董事

会任期届满进行换届选举，本人不再继续担任公司独立董事及董事会下设专门委

员会委员职务，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2022年度独立董事工作的

支持。

    特此报告。



                                                      独立董事：罗绍德
                                                      二〇二三年四月二十一日