中荣印刷集团股份有限公司独立董事的独立意见




                      中荣印刷集团股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的
                                   独立意见

    中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2023年4月20日在公司会议室召开，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公
司独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二
次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

       一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

    （一）2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况

    2022年度，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
管理制度》等各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦
不存在以前期间发生并延续到2022年控股股东及其他关联方占用公司资金之情
形。

    （二）2022年度公司对外担保情况

    2022年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在为
子公司之外的其他第三方提供担保的情况。2022年度，公司提供的对外担保事项
已按照相关制度和《公司章程》的规定履行内部决策程序和信息披露义务，不存
在损害公司及股东合法权益的情形。

       二、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体
系建设、内部控制执行和监督管理的实际情况。公司建立了较为完善的内部控制
体系和控制制度，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司内部控制体系具有可执
行性，能够适应公司经营管理和公司发展的需要。

    我们一致同意《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。
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    三、关于2022年度利润分配预案的独立意见

    公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业情况及公司未来资
金使用需求等因素，符合公司实际情况，利润分配预案符合《公司法》《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

    我们一致同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该事项提交
公司2022年度股东大会审议。

    四、关于续聘会计师事务所的独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）具有从事证
券相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审
计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、
真实地反映公司的财务状况及经营成果，续聘有利于保持审计工作的连续性。本
次续聘天健会计师为公司2023年度审计机构的审议程序合法合规，不存在损害公
司及中小股东利益的行为。

    我们一致同意续聘天健会计师为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提
交2022年度公司股东大会审议。

    五、关于2022年度日常关联交易差异情况及2023年度日常关联交易预计的
独立意见

    2022年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常的经营行
为，符合公司的实际情况和发展需要，未损害公司及全体股东利益。

    2023年度预计关联交易为公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格
协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事
进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    我们一致同意公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

    六、关于2023年度董事薪酬方案的独立意见

    公司2023年度董事薪酬方案决策流程符合《公司章程》的有关规定。

    我们一致同意公司《关于2023年度董事薪酬方案的议案》，并同意将该事项
提交公司2022年度股东大会审议。

    七、关于2023年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
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    公司2023年度高级管理人员薪酬方案符合公司经营与发展的实际情况，体现
激励与约束并重的原则，该薪酬方案决策流程符合《公司章程》的有关规定。

    我们一致同意公司《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

    八、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

    公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关要求，如实反映了公司2022
年度募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。

    我们一致同意公司《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

    九、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

    目前公司经营情况良好，在不影响公司的正常业务开展的情况下，合理利用部
分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率以及资金收益，不
存在损害公司股东利益的情况。

    我们一致同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    十、关于购买董监高责任险的独立意见

    本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保
险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、管理人员以
及相关责任人员的权益，促进其充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营
造良好的外部环境。本次购买董监高责任险的决策和审议程序符合法律、法规的
规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情形。

    我们一致同意公司《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将该事项提交
公司2022年度股东大会审议。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《中荣印刷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签署：




     蒋基路                   吴胜涛                            王铁刚




                                                           二〇二三年四月二十日