证券代码：301226       证券简称：祥明智能     公告编号：2022-015


                   常州祥明智能动力股份有限公司
   关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于 2022 年 4
月 26 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金共计 7,160.63 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账
日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人民币 50,422.00 万元，扣
除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 43,766.89 万元。募集资金已
于 2022 年 3 月 17 日划至公司指定账户。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10130 号《验资报告》。
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、
保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

    二、募集资金使用计划




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 序号               项目名称                    总投资（万元）             募集资金投资额（万元）

  1      电机、风机改扩建项目                                12,933.60                   12,933.60

  2      生产基地扩建项目                                    13,578.00                   13,578.00

  3      补充流动资金项目                                    10,000.00                   10,000.00

                 合计                                        36,511.60                   36,511.60


      本次发行上市的募集资金到位之前，公司拟根据项目进度的实际情况暂以自筹资
金实施该项目，募集资金到位后由董事会按照证券监管部门要求的程序予以置换。若
本次发行实际募集资金低于投资金额，按上述次序安排资金，缺口部分将由公司通过
自筹资金解决。若出现本次发行的募集资金超过项目资金需求部分的情况，超出部分
将用于公司的主营业务。

      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

      公司为持续推进募投项目建设，公司已使用自筹资金在项目建设规划范围内预先
投入部分募投项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]
第 ZF10283 号《常州祥明智能动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至
2022 年 3 月 31 日，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金累计金额为
7,160.63 万元，具体情况如下：
                                                          截至 2022 年 3 月 31
                         投资总额          募集资金承诺投                           拟置换金额
      项目名称                                            日自筹已投入金额
                         （万元）          资金额（万元）                            （万元）
                                                               （万元）

 生产基地扩建项目              13,578.00         13,578.00               7,160.63        7,160.63


      公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账
时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资
金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司预先投入募投



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项目的自筹资金不涉及银行贷款的情况。

    四、履行的程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金 7,160.63 万元。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金 7,160.63 万元。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有
利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的相关规定。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次置换与公开发行申请文件中的内容一致，未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，董事会在
审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效。
我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 7,160.63 万元。

    （四）注册会计师鉴证情况

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZF10283 号《常
州祥明智能动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为公司编制的《常州
祥明智能动力股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项
说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020


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年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露
公告格式（2021 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2022
年 3 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

    （五）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了
专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序，且本次使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司本次使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的事项不存在变相改变募集资金使用用途和损害
股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。综上，保荐机构对公司本次
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第十次会议决议；
    2、公司第二届监事会第八次会议决议；
    3、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州祥明智能动力股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》；
    5、民生证券股份有限公司关于常州祥明智能动力股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
    特此公告。

                                           常州祥明智能动力股份有限公司董事会

                                                               2022 年 4 月 28 日


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