证券代码：301226           证券简称：祥明智能           公告编号：2022-010


                常州祥明智能动力股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召
开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021
年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

     一、2021 年度利润分配方案

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公
司股东的净利润为 62,455,043.97 元，其中，母公司实现的净利润为 62,149,633.13
元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 3,566,045.00 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
152,642,348.43 元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为
211,225,936.56 元。
     根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》的相关
规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2021 年度利润分配
方案为：以截至目前公司总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 6.3 元（含税），共计派发现金红利 42,840,000 元（含税）。本次利润分
配不送红股和资本公积金转增股本。
     若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本由
于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进
行分配。

     二、2021 年度利润分配预案的合法性、合规性

     公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监

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督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定
的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备
合法性、合规性、合理性。

       三、审议程序及专项意见

       （一）董事会审议情况

    2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于 2021 年
度利润分配预案的议案》，同意公司 2021 年度利润分配预案。

       （二）监事会审议情况

    2022 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于 2021 年
度利润分配预案的议案》，同意公司 2021 年度利润分配预案。监事会认为：公司
2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前所处发展阶段，符合公司实际情况，
兼顾了公司与股东的整体利益，有利于公司的长远发展，符合《公司法》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》、 公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

       （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前所处发展
阶段，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的整体利益，有利于公司的长远发
展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在
损害公司和股东利益的情形。我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案。

       四、其他情况说明

    在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风
险。


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五、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                  常州祥明智能动力股份有限公司董事会

                                                    2022 年 4 月 28 日




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