祥明智能：第二届董事会第十次会议决议2022-05-10
州祥明智能动力股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《常州祥明智能
动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，常州祥明智能
动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2022 年 4
月 26 日在公司会议室召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10 日前
以书面方式通知了全体董事。本次会议由董事长张敏主持，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
六、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张国祥、张敏回避表
决。
九、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
十、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保
情况的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
十二、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
十三、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办
理工商变更登记的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
十五、审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
十六、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
二十一、审议通过《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
二十二、审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》。
1、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
7、审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
8、审议通过关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
11、审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
12、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
13、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
14、审议通过关于制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
15、审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
16、审议通过关于制定《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
17、审议通过关于制定《印章使用管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
18、审议通过关于制定《财务管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
19、审议通过关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过
二十三、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《常州祥明智能动力股份有限公司第二届董事会第十次会议》
会议决议之董事签字页）
全体董事签字：
张国祥 张 敏
王勤平 朱 华
古 群 祁建云
陈 宝
2022 年 4 月 26 日
