2021 年年度股东大会 会议决议
常州祥明智能动力股份有限公司
2021 年年度股东大会会议决议
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会
于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30 在常州市中吴大道 518 号公司办公
楼五楼会议室举行，于 2022 年 4 月 28 日以公告方式通知全部股东。会议由董事
会召集，由董事长张敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等
相关人士出席了本次会议。公司 2021 年度股东大会符合《中华人民共和国公司
法》《常州祥明智能动力股份有限公司章程》《常州祥明智能动力股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人,
代表有表决权的公司股份数合计为 45,168,246 股，占公司有表决权股份总数的
66.4239％。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 45,104,746 股，占公司有表决权股份总数的 66.3305％；参加网
络投票的股东及股东代理人 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 63,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0934％。
经出席股东审议，以网络投票和现场记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
总表决结果：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339％；弃权 27,100 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2810％；弃权 27,100 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
2021 年年度股东大会 会议决议
二、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
三、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 45,126,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9072％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 27,100 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2304％；反对 14,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2718％；弃权 27,100 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
四、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
中小股东总表决情况：
2021 年年度股东大会 会议决议
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
五、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
六、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 42,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 42,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7788％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
2021 年年度股东大会 会议决议
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
八、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保
情况的议案》
总表决情况：
同意 7,800,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4594％；反对 15,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1951％；弃权 27,100 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3455％。
中小股东总表决情况：
同意 3,046,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6274％；反对 15,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4953％；弃权 27,100 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8773％。
表决结果：本议案获通过。
九、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
2021 年年度股东大会 会议决议
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
十、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339％；弃权 27,100 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2810％；弃权 27,100 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339％；弃权 27,100 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2810％；弃权 27,100 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4978％。
2021 年年度股东大会 会议决议
表决结果：本议案获通过。
十二、审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
十三、审议通过《关于修订暨制定相关治理制度的议案》。
（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 45,126,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9072％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 27,100 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2304％；反对 14,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2718％；弃权 27,100 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4978％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2021 年年度股东大会 会议决议
总表决情况：
同意 45,126,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9072％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 27,100 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2304％；反对 14,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2718％；弃权 27,100 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4978％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339％；弃权 27,100 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2810％；弃权 27,100 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
2021 年年度股东大会 会议决议
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
（六）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
2021 年年度股东大会 会议决议
（七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339％；弃权 27,100 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2810％；弃权 27,100 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
（八）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
2021 年年度股东大会 会议决议
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
（十）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 26,800 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2865％；弃权 26,800 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
十四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 45,125,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 15,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339％；弃权 27,100 股（其中，因未投
票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％。
中小股东总表决情况：
同意 5,402,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2212％；反对 15,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2810％；弃权 27,100 股（其中，因未
投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4978％。
2021 年年度股东大会 会议决议
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（以下无正文，后接签署页）
2021 年年度股东大会 会议决议
（本页无正文，为常州祥明智能动力股份有限公司 2021 年年度股东大会决议之
董事签字页）
全体董事签字：
张国祥 张 敏
王勤平 朱华
古 群 祁建云
陈 宝
2022 年 5 月 18 日
