证券代码：301226      证券简称：祥明智能      公告编号：2022-042


               常州祥明智能动力股份有限公司
         第二届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 12 日在公司办公楼 306 会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 7 日以书面方式通知了全体监事。与
会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主席杨坚
先生主持，本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议参与表决人
数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案》

    经审核，监事会认为公司关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资事
项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，超募资金使用和管
理运作规范，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的公告》（公告编号：
2022-040）。

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三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




                                  常州祥明智能动力股份有限公司监事会

                                                   2022 年 12 月 14 日




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