常州祥明智能动力股份有限公司
                     2022 年度董事会工作报告

    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律
法规及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常
州祥明智能动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规
则》”）、《常州祥明智能动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会
议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格
执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的
实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会
2022 年度工作情况汇报如下：

    一、公司治理相关情况

    2022 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善
公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与
召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东大会决议、履行
信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东大会、董
事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。

    （一）董事会工作情况

    2022 年度，公司共召开 5 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决
等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成
员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出
席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股
东权益。具体召开情况如下：




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  召开日期      会议届次                           会议决议

2022 年 4 月 8 第二届董事会 《关于常州祥明智能动力股份有限公司关于签订募集资金
     日        第九次会议   三方监管协议的议案》

                           《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年年
                           度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的
                           议案》、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于 2021
                           年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配方
                           案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                           为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度公司日
                           常关联交易预计的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评
                           价报告的议案》、《关于控股股东及其他关联人占用公司资
                           金、公司对外担保情况的议案》、《关于 2022 年第一季度报
                           告的议案》、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关
 2022 年 4 月 第二届董事会
                           于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
    26 日     第十次会议
                           商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投
                           项目的自筹资金的议案》、《关于使用外汇、自有资金及银行
                           承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
                           议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、
                           《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于
                           向金融机构申请融资授信额度的议案》、《关于开展外汇套期
                           保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2021
                           年度审计报告及财务报表的议案》、《关于修订暨制定公司相
                           关治理制度的议案》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会
                             的议案》

                           《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司
 2022 年 8 月 第二届董事会
                           <2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
    23 日     第十一次会议
                           案》、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

2022 年 10 月 第二届董事会
                             《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    26 日     第十二次会议

2022 年 12 月 第二届董事会 《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议
   12 日      第十三次会议 案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》


    （二）独立董事工作情况

    公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定及
制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执
行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进
行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的
作用。
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    （三）股东大会

    公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东
大会，2022 年度共召开 2 次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。2022
年度，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。

    二、公司 2022 年度经营情况

   2022 年，公司实现营业收入 64,268.06 万元，同比下降 12.54%，实现归属于
上市公司股东的净利润 6,474.30 万元，同比增长 3.45%。截至 2022 年末，公司
资产总额 107,224.80 万元，较期初增长 62.52%，归属于上市公司股东净资产为
90,377. 54 万元，较期初增长 103.56%。
   公司截至 2022 年末的总资产、资产净额等资产负债表科目有较大增长，主
要原因是收到 IPO 募集资金。2022 年营业收入有一定幅度下降但净利润保持增
长，主要由于：受经济下行影响，部分相关行业低迷，公司在 HVACR 及健康医
疗等领域销售额下降，导致整体收入规模下降。在相关市场受到影响的同时，公
司产能也因供应商保障能力减弱与员工不能正常出勤而受到制约，公司积极调整
市场订单的产能配置，有限的产能资源用以保障优质客户，优化了客户结构与产
品结构，使得公司整体盈利能力增强，毛利率得到提升。另外，由于收到政府补
助、理财收益、远期锁汇收益等原因，也增加了公司利润。

    三、公司 2023 年的工作规划

    2023 年，围绕融链、强链、补链战略，公司将聚焦 4 个核心为投入和资源
配置的重点，即核心业务、核心专长、核心市场、核心客户。
   1、核心业务：以智能、绿色的组件化产品为公司重点发展方向。
   2、核心专长：电机、控制、组件集研发、生产于一体，实现自我保障。
   3、核心市场：六大业务领域（细分）有规模体量的领域，也有细分领域，公
司产品积累了一定的市场基础，季节性、周期性的不均衡不是很突出，内外贸的
市场比例合理。




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   4、核心客户：公司前 30 大客户（以集团为统计归口）决定了我们的业务基
本盘，而且客户在各领域有一定的知名度和代表性，另外，部分品牌客户业务具
有较高的成长空间。
   5、智改数转的强力推进。
   6、全面导入卓越绩效评价准则，提高企业管理的成熟度。

    四、其余需要向股东大会汇报的事项

    无。




                                      常州祥明智能动力股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 29 日




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