证券代码：301226            证券简称：祥明智能        公告编号：2023-017


              常州祥明智能动力股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案
                                 的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”或“公司”）于 2023
年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年
度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，独立
董事对董事、高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见。《关于公司董事
2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》尚需提
交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、适用对象

    公司的董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

    2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

    三、薪酬方案

    （一）董事薪酬方案

    在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按
照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不
领取薪酬。公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 7.2 万元/年（含税）
薪酬按月发放。

    （二）监事薪酬方案


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    公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理
制度领取薪酬。

    （三）高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关
薪酬管理制度领取薪酬，其中岗位工资按月发放，绩效工资根据 2023 年公司的
业绩达成情况以及个人业绩等情况发放。

    四、其他规定

    1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    2、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      常州祥明智能动力股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 31 日




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