常州祥明智能动力股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第一次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常
州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《常州祥明
智能动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，
本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第一次会议审
议的相关议案发表了独立意见。具体情况如下：

    一、关于公司聘任总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理
人员的独立意见

    1、选聘程序合法。公司董事会本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的情况。
    2、任职资格合法。本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公
司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性
文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委
员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本
次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和协
调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求。
    综上，作为公司的独立董事，我们一致同意第三届董事会聘任张敏先生为公
司总经理，聘任李平先生为公司总工程师，聘任王勤平先生为公司董事会秘书，



                                   1
聘任王栋先生为公司财务总监。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    （以下无正文）




                                  2
（此页无正文，为《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事（签字）：




    邵乃宇                      潘一欢                       黄   森




                                                      2023 年 4 月 21 日

                                                      2023 年 4 月 21 日




                                  3