证券代码：301226          证券简称：祥明智能           公告编号：2023-028


              常州祥明智能动力股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2023 年 4 月 21 日下午以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本
次会议在公司同日召开的 2022 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，
经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、黄森以通讯
表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同
推举张敏先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
    会议选举张敏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责
人的公告》（公告编号：2023-030）。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
    根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制
                                     1
度》《战略与发展委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，
综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第三届董事会各专
门委员会委员及各专门委员会召集人，具体表决结果如下：
    （1）战略与发展委员会成员：张敏先生、邵乃宇先生、黄森女士，其中张
敏先生为召集人；
    （2）提名委员会成员：张敏先生、邵乃宇先生、潘一欢先生，其中独立董
事邵乃宇先生为召集人；
    （3）薪酬与考核委员会成员：王勤平先生、潘一欢先生、黄森女士，其中
独立董事黄森女士为召集人；
    （4）审计委员会成员：王勤平先生、邵乃宇先生、潘一欢先生，其中独立
董事潘一欢先生为召集人。
    公司第三届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满为止。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责
人的公告》（公告编号：2023-030）。
    3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
    公司董事会同意聘任张敏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责
人的公告》（公告编号：2023-030）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    4、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》；
    公司董事会同意聘任李华先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

                                     2
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责
人的公告》（公告编号：2023-030）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
    公司董事会同意聘任王勤平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责
人的公告》（公告编号：2023-030）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
    公司董事会同意聘任王栋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责
人的公告》（公告编号：2023-030）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
    公司董事会同意聘任陆劲松先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董

                                   3
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责
人的公告》（公告编号：2023-030）。
    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    公司董事会同意聘任强静娴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责
人的公告》（公告编号：2023-030）。
    本次会议聘任的高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的简历情况
详见附件。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                         常州祥明智能动力股份有限公司董事会

                                                           2023 年 4 月 21 日




                                     4
附件一：


                             高级管理人员简历

    1、张敏先生简历：
    张敏，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于维多利亚
管理学院（瑞士）MBA 专业、复旦大学 EMBA 专业，研究生学历，高级经济师。
    主要经历：1989 年 12 月至 1990 年 3 月，任常州戚墅堰机车车辆厂实习员
工；1990 年 4 月至 1991 年 5 月，任盐城市武警中队副班长；1991 年 6 月至 1992
年 12 月，任常州市武警支队修理所文书；1993 年 3 月至 1995 年 8 月，任中国
人民保险公司常州分公司业务员；1995 年 12 月进入常州祥明电机有限公司，历
任总经理助理、副总经理、副董事长、总经理；2004 年 12 月至今，任常州祥兴
信息技术有限公司监事；2016 年 3 月至今，任常州祥华管理咨询有限公司执行
董事；2020 年 5 月至今，任公司董事长兼总经理。
    截至本公告披露日，控股股东常州祥兴信息技术有限公司持有公司 51.43%
股份、股东常州祥华管理咨询有限公司持有公司 3.46%股份，张敏先生分别持有
常州祥兴信息技术有限公司、常州祥华管理咨询有限公司 72.5%、38%股份，为
公司实际控制人。除上述情况外，张敏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    2、王勤平先生简历：
    王勤平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州财
经学校工业财务会计专业，大专学历。
    主要经历：1988 年 8 月至 1992 年 1 月，任常州电机电器总厂财务部科员；
1992 年 2 月至 1999 年 12 月，任常州东宝披达电工机械有限公司财务部经理；
2000 年 1 月至 2016 年 5 月，任常州祥明电机有限公司财务部经理、财务总监；
2016 年 5 月至今，任公司董事、财务总监兼董事会秘书。
                                     5
    截至本公告披露日，王勤平先生通过常州祥华管理咨询有限公司间接持有股
份 7.0665 万股。除上述情况外，王勤平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    3、李华先生简历：
    李华，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学
空间物理系电波传播与天线专业，本科学历。
    主要经历：1985 年 9 月至 1993 年 11 月，任黄石市自动化研究所自动控制
室主任；1994 年 12 月至 1997 年 5 月，任珠海经济特区银城科技开发公司副总
经理；1999 年 6 月至 1999 年 11 月，任珠海傲华技术开发有限公司工程师；1999
年 12 月至 2004 年 3 月，任佛山市菱电变频实业有限公司工程师；2007 年至今，
历任公司副总工程师、总工程师。
    截至本公告披露日，李华先生通过常州祥华管理咨询有限公司间接持有股份
11.7775 万股。除上述情况外，李华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    4、王栋先生简历：
    王栋，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商
大学会计学专业，本科学历。
    主要经历：1998 年 7 月到 2003 年 3 月，任江苏国光信息产业股份有限公司
会计、主办会计；2003 年 4 月到 2007 年 9 月，任常州市汇轩纺织品制造有限公
司财务经理；2007 年 10 月到 2008 年 5 月，任江苏公证天业会计师事务所有限
公司审计师；2008 年 6 月到 2011 年 3 月，任常州兴都房地产开发有限公司财务

                                     6
总监；2011 年 4 月到 2016 年 5 月，任常州嬉戏谷有限公司资本运营中心总监；
2016 年 6 月到 2022 年 11 月，任太阳旅游发展集团有限公司财务总监；2022 年
12 月至今，任公司财务副总监。
    截至本公告披露日，王栋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




                                其他人员简历

    1、强静娴女士简历：
    强静娴，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工
业学院会计学专业，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》。
    主要经历：2002 年 10 月到 2004 年 9 月，任天安保险股份有限公司常州中
心支公司办公室人员；2016 年 3 月至今，任常州祥华管理咨询有限公司会计；
2004 年 11 月至今任公司成本会计、财务部副经理、财务管理科科长、财务管理
处处长、证券事务代表、兼职工会副主席。
    截至本公告披露日，强静娴女士通过常州祥华管理咨询有限公司间接持有股
份 2.3555 万股。除上述情况外，强静娴女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    2、陆劲松先生简历：
                                     7
    陆劲松，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工
学院电气自动化专业，大专学历。
    主要经历：1992 年 9 月到 1993 年 10 月，任国营武进印刷厂电气实习；1993
年 11 月到 1999 年 12 月，任丽宝第东理建材有限公司总经理秘书、销售经理；
2000 年 1 月到 2008 年 7 月，任卜内门太古漆油（上海）有限公司销售主管、销
售经理；2008 年 8 月到 2014 年 3 月，任江苏科幸新材料股份有限公司董事、副
总经理；2014 年 4 月到 2020 年 4 月，任阿克苏诺贝尔（上海）有限公司安徽、
江苏销售总经理；2021 年 1 月到 2021 年 12 月，任江苏卓睿控股有限公司副总
经理；2022 年 9 月至今，任公司总经办主任兼内审部长。
    截至本公告披露日，陆劲松先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




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