证券代码：301226          证券简称：祥明智能           公告编号：2023-029


              常州祥明智能动力股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2023 年 4 月 21 日下午以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。公
司职工代表大会已于 2023 年 4 月 20 日选举田明星先生为第三届监事会职工代表
监事，与公司于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生的第三
届监事会非职工代表监事成员共同组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体
监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人（其中：监事吴成以通讯表决方式出席会议）。会议由过
半数监事共同推举监事陆小明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
    经审议，公司监事会同意选举陆小明先生为公司第三届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人
的公告》（公告编号：2023-030）。


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二、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。



                                  常州祥明智能动力股份有限公司监事会

                                                    2023 年 4 月 21 日




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