哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
                     2022 年度独立董事述职报告
                             （鞠宏毅）


    作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022

年度，本人鞠宏毅严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》

的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出

席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营状况、财务状况、发展战略及公司

治理等方面发表了独立、客观的意见，积极维护公司整体利益及全体股东的合法

权益，促进公司规范运作。现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况报告如

下：

    一、出席会议情况

    （一）董事会

    2022 年度公司共召开 9 次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表

决权，不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出席董事会的情形。在董事会

会议上均投出同意票，不存在投出弃权或者反对票的情况。

    （二）股东大会

    2022 年度公司共召开 2 次股东大会，本人均按规定出席了所有会议并行使

表决权，不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出席股东大会的情形。

    二、发表独立意见的情况

    2022 年度，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》

等相关制度的规定，切实履行了独立董事的监督职责，对以下事项发表了独立意

见：
会议
           召开日期                 发表独立意见的事项             意见
届次


                                   1
                               1、《关于公司 2021 年度利润分配预案的独
                               立意见》；2、《关于公司内部控制自我评
第八
                               价报告的独立意见》；3、《关于续聘 2022
届董
                               年度审计机构的独立意见》；4、《关于预
事会
         2022 年 4 月 6 日     计公司及子公司 2022 年度向银行申请授信 同意
第六
                               额度及担保事项暨关联交易的独立意见》；
次会
                               5、《关于公司 2022 年度董事、高级管理人
议
                               员薪酬方案的独立意见》；6、《关于注销
                               子公司的独立意见》。
第八
届董
事会                           《关于使用部分募集资金向全资子公司提
         2022 年 9 月 30 日                                           同意
第十                           供无息借款实施募投项目的议案》
二次
会议
                             1、《关于使用募集资金置换预先投入募投
第八
                             项目及已支付发行费用的自筹资金的议
届董
                             案》；2、《关于使用部分闲置募集资金和
事会
         2022 年 10 月 19 日 闲置自有资金进行现金管理的议案》；3、 同意
第十
                             《关于使用部分超募资金永久补充流动资
三次
                             金的议案》；4、《关于聘任公司副总经理、
会议
                             董事会秘书的议案》。

    三、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会四个专门委员会。2022 年度，专门委员严格依照公司章程和各委员会议事

规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

    本人担任战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2022 年度履

职情况如下：
委员会                                                     提出的重要意见
             召开日期                   会议内容
  名称                                                           和建议
                                                           严格按照《公司
                                                           法》《公司章程》
第八届
                                                           及公司《董事会战
董事会
                                                           略发展委员会议
战略发     2022 年 4 月 6 日    《关于注销子公司的议案》
                                                           事规则》等法律法
展委员
                                                           规的要求开展工
  会
                                                           作，对审议事项表
                                                           示同意。




                                       2
委员会                                                   提出的重要意见
            召开日期                 会议内容
名称                                                         和建议
                                                         严格按照《公司
                                                         法》《公司章程》
第八届
                             1、《关于公司 2022 年度董事 及公司《董事会薪
董事会
                             薪酬方案的议案》；2、《关 酬与考核委员会
薪酬与   2022 年 4 月 6 日
                             于公司 2022 年度高级管理人 议事规则》等法律
考核委
                             员薪酬方案的议案》。        法规的要求开展
  员会
                                                         工作，对审议事项
                                                         表示同意。

    四、对公司进行现场调查的情况

    作为公司独立董事，本人按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》及

《公司章程》的要求，尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保证

公司的持续规范发展、不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2022 年度，本人通过参加股东大会、董事会及专门委员会等会议，对公司

进行现场考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制

度建设和执行情况等方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注

外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议，

确保各项制度有效实施，切实履行独立董事的职责。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    2022 年度，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的有关规定，持

续密切关注公司信息披露事务管理制度的建设及执行情况，积极推动和完善公司

各项制度，并要求公司严格按照信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时

和公正的履行信息披露义务，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    六、参加培训的情况

    本人积极参加中国证券监督委员会及深圳证券交易所举办的培训活动，通过

加强自身的培训和学习，利用专业知识和丰富的经验为公司发展提供建设性的建

议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考，保障公司规范运作。

    七、其他工作情况


                                     3
    （一）2022 年度，未发生独立董事对董事会议案及其他事项提出异议的情
况；

    （二）2022 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

    （三）2022 年度，未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

    （四）2022 年度，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。

    （五）2022 年度，未发生独立董事在股东大会召开前公开向股东征集投票
权的情况。

    经自查，本人仍然符合独立性的规定。

    作为公司的独立董事，本人本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉
尽责，对公司重大事项进行独立判断和决策，充分发挥独立董事作用，切实维护
公司及全体股东的合法权益。在此，对公司董事会、经营管理层及相关工作人员
在本人履职过程中给予的支持与配合表示衷心感谢。

    2023 年度，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，依法履行独
立董事的职责和义务，并利用自身专业知识为公司的科学决策提供合理化建议，
保障公司规范运作，确保公司整体利益及全体股东的合法权益不受损害。



    特此报告。




    （本页以下无正文）




                                  4
（此页无正文，为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告签
字页）




                                          独立董事：
                                                        鞠宏毅
                                              2023 年 4 月 21 日




                                  5