| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-21
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关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-21; |
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2023-10-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-10-28
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-10-09
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关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举边书平先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举边可仁先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举刘楚洁女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王建杰女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李文女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举董嘉鹏先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举刘志伟先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵丽丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举李珂先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-09-27
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-09-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举边书平先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举边可仁先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举刘楚洁女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王建杰女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李文女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举董嘉鹏先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举刘志伟先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵丽丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举李珂先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-08-18
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-07-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-07-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-06-17
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-06-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-04-25
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-04-24
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关于延期披露2022年年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-02-20
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(301227) 森鹰窗业:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7803870.00 701575.00
机构专用 7016064.00
机构专用 6858182.00 135749.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5131492.00 772147.00
机构专用 5117499.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6993434.00
机构专用 5960303.00
机构专用 5081685.00
财通证券股份有限公司厦门分公司 3817041.00
机构专用 3531292.00 3104204.00
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