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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-27
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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森鹰窗业现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-23
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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森鹰窗业现发布 |
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2024-12-23
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-10-31
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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森鹰窗业现发布 |
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2024-10-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2024-10-12
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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森鹰窗业现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-12 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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森鹰窗业现发布 |
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2024-09-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定<稳定股价方案>的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2024-08-16
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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森鹰窗业现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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森鹰窗业现发布 |
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2024-04-26
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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森鹰窗业现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-21
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关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-21; |
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2023-10-28
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-10-09
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关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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森鹰窗业现发布 |
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2023-09-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举边书平先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举边可仁先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举刘楚洁女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王建杰女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李文女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举董嘉鹏先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举刘志伟先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵丽丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举李珂先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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