证券代码：301227              证券简称：森鹰窗业               公告编号：2023-010



                     哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

                  关于2022年度利润分配方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开
第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公
司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会
审议，现将有关事宜公告如下：



    一、利润分配方案基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 107,947,105.96 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为
126,604,034.90元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司法定盈余
公积金已达到公司注册资本94,800,000.00元的50%，所以本年度不再提取法定盈
余公积金。

    截至2022年12月31日，合并报表未分配利润为636,952,699.78元、母公司未
分配利润为576,837,489.84元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供
分配利润孰低原则，公司2022年度可供分配利润为576,837,489.84元。

    根据公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，并遵照中国证监会和深
圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2022年度利润分配方案为：以公司现
有总股本94,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税）
，合计派发现金股利人民币94,800,000.00元（含税），不送红股、不以资本公




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积金转增股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润482,037,489.84元结转
到以后年度分配。

    在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发
生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和《哈尔滨森鹰窗业股份有限
公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年股东分红
回报规划》。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司经营发展状况以及股东
投资回报等综合因素，从有利于公司长远发展和投资者最大化回报的角度出发，
积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，具备合法
性、合规性、合理性。

    三、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会会议的审议情况

    2023年4月21日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股
东大会审议。

    （二）监事会会议的审议情况

    2023年4月21日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公
司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2022年年度利润分配方
案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要，同
意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司2022年度利润分配方案考虑了公司经营状况、日常生
产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合有关法律、法规及《公司章程》




                                   2
的规定，公司拟定的2022年度利润分配方案具备合理性，不存在违法、违规以
及损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

   因此，独立董事一致同意公司2022年度利润分配方案，并同意提交公司
2022年年度股东大会审议。

    四、其他情况说明及相关风险提示

   1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   2、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时进行备案登记，
防止内幕信息的泄露。

   3、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

   1、第八届董事会第十五次会议决议；

   2、第八届监事会第九次会议决议；

   3、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                         哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                            2023年4月24日




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