哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告


    2022 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规

以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地履行义务、

行使职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，提升公司治

理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况报告

如下：

    一、2022 年度公司经营情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 220,226.06 万元，较上期末增长
58.27%；负债总额为 41,441.01 万元，较上期末下降 22.57%；所有者权益为
178,785.05 万元，较上期末增长 108.81%。

    2022 年度，公司实现营业收入 88,698.69 万元，较上年同期下降 7.28%；归
属于母公司所有者的净利润 10,794.71 万元，较上年同期下降 15.96%；主营业务
毛利率为 32.57%，比 2021 年度增加 3.54 个百分点，主要系直接人工、制造费用
下降所致。2022 年度公司净利润占营业收入比例较上年同期下降 1.26%，主要系
信用减值损失、资产减值损失同比增长所致。

    2022 年度，公司大宗业务模式实现收入 50,172.39 万元，占主营业务收入比
例为 57.54%，较上年同期下降 5.11%；经销商模式实现收入 37,019.46 万元，占
主营业务收入比例为 42.46%，较上年同期下降 9.92%，主要系下游房地产行业
周期性下行，以及外部环境导致的终端消费者需求减少所致。

    公司营业收入呈一定的下降趋势，主要由于下游房地产行业周期性的影响，
以及外部环境导致的终端消费者需求减弱，行业整体市场规模亦出现一定下滑，
上述因素综合导致 2022 年营业收入较上年同期微降。报告期内，公司继续加大
研发投入，不断丰富产品品类及个性化配置，贯彻实施成本领先策略，毛利率整
体回升。2022 年度铝包木窗产品毛利率为 36.35%，较上年同期增加 5.02 个百分
点，为拓展零售市场推出的铝合金窗产品尚处于产能逐步释放阶段故毛利率较低，
铝合金窗产品收入增速较快且占比增加，对经销商模式的毛利率产生影响。同时，


                                    1
大宗业务模式下受项目规模和资金结算时间较长等因素影响，应收账款计提的减
值损失增加，故 2022 年净利润有所下降。

    二、2022 年度公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，具体情况如下：

  会议届次         召开日期                          会议决议
                                    审议通过：1、《关于公司 2021 年度董事会
                                    工作报告的议案》；2、《关于公司 2021
                                    年度总经理工作报告的议案》；3、《关于
                                    公司 2021 年度财务决算报告的议案》；4、
                                    《关于公司 2022 年度财务预算报告的议
                                    案》；5、《关于公司 2021 年度利润分配预
                                    案的议案》；6、《关于报出公司 2019 年 1
                                    月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务报告的议
第八届董事会                        案》；7、《关于公司<内部控制自我评价报
               2022 年 4 月 6 日
  第六次会议                        告>的议案》；8、《关于续聘 2022 年度审
                                    计机构的议案》；9、《关于预计公司及子
                                    公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保
                                    事项暨关联交易的议案》；10、《关于注销
                                    子公司的议案》；11、《关于公司 2022 年
                                    度董事薪酬方案的议案》；12、《关于公司
                                    2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
                                    13、《关于提议召开公司 2021 年度股东大
                                    会的议案》
第八届董事会
               2022 年 6 月 10 日   审议通过：《关于对外捐赠的议案》
  第七次会议
                                    审议通过：《关于补充确认应收账款坏账准
第八届董事会
               2022 年 6 月 16 日   备计提比例变更事项为会计估计变更并追
  第八次会议
                                    溯调整 2017 及 2018 年度财务数据的议案》
                                    审议通过：《关于公司拟定部分高级管理人
第八届董事会                        员、核心员工设立资产管理计划参与公司首
               2022 年 8 月 18 日
  第九次会议                        次公开发行股票并在创业板上市战略配售
                                    的议案》
第八届董事会
               2022 年 8 月 22 日   审议通过： 关于修订相关制度文件的议案》
  第十次会议
第八届董事会                        审议通过：《关于开立募集资金专户并授权
               2022 年 9 月 15 日
第十一次会议                        签订募集资金专户监管协议的议案》
第八届董事会                        审议通过：《关于使用部分募集资金向全资
               2022 年 9 月 30 日
第十二次会议                        子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

                                      2
  会议届次            召开日期                      会议决议
                                   审议通过：1、《关于变更公司注册资本、
                                   公司类型、经营范围及修订<公司章程>并
                                   办理工商变更登记的议案》；2、《关于使
                                   用募集资金置换预先投入募投项目及已支
                                   付发行费用的自筹资金的议案》；3、《关
                                   于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
                                   进行现金管理的议案》；4、《关于使用部
                                   分超募资金永久补充流动资金的议案》；5、
                                   《关于修订相关制度文件的议案》；5.01
第八届董事会
               2022 年 10 月 19 日 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
第十三次会议
                                   5.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议
                                       5.03 关于修订公司《募集资金管理制度》
                                   的议案；5.04 关于修订公司《融资与对外担
                                   保管理制度》的议案；5.05 关于修订公司《关
                                   联交易管理制度》的议案；5.06 关于修订公
                                   司《重大经营与投资决策管理制度》的议案；
                                   6、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书
                                   的议案》；7、《关于提请召开公司 2022
                                   年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会                       审议通过：《关于公司 2022 年第三季度报
               2022 年 10 月 24 日
第十四次会议                       告的议案》

    （二）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的
要求，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营
状况、财务状况、发展战略及公司治理等方面发表了独立、客观的意见，对于公
司加强风险管理、完善内部控制、日常经营管理及发展战略的确定起到了良好的
作用，有效提高了公司科学决策和规范运作水平。

    报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

    （三）董事会各专门委员会履职情况

    报告期内，董事会下设专门委员会共召开 5 次会议，严格按照《公司法》《公
司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略发展委员会议事规
则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法
律法规的要求开展工作，对审议事项表示一致同意，具体情况如下：

委员会名     召开会
                           召开日期                  会议内容
    称       议次数

                                      3
                                          审议通过：1、《关于报出公司 2019
                                          年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财
                                          务报告的议案》；2、《关于公司<
                                          内部控制自我评价报告>的议案》；3、
第八届董               2022 年 4 月 6 日 《关于续聘 2022 年度审计机构的议
事会审计       2                          案》；4、《关于预计公司及子公司
  委员会                                  2022 年度向银行申请授信额度及担
                                          保事项暨关联交易的议案》；5、《关
                                          于内部审计工作计划的议案》
                                          审议通过：《关于公司 2022 年第三
                      2022 年 10 月 24 日
                                          季度报告的议案》
第八届董
事会战略
               1       2022 年 4 月 6 日    审议通过：《关于注销子公司的议案》
发展委员
    会
第八届董
                                            审议通过：《关于聘任公司副总经理、
事会提名       1      2022 年 10 月 19 日
                                            董事会秘书的议案》
  委员会
第八届董                                    审议通过：1、《关于公司 2022 年度
事会薪酬                                    董事薪酬方案的议案》；2、《关于
               1       2022 年 4 月 6 日
与考核委                                    公司 2022 年度高级管理人员薪酬方
  员会                                      案的议案》

   （四）股东大会的召开与执行情况

   报告期内，公司共召开 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国
家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次      召开日期                              会议决议
                              审议通过：1、《关于公司 2021 年度董事会工作
                              报告的议案》；2、《关于公司 2021 年度监事会
                              工作报告的议案》；3、《关于公司 2021 年度财
                              务决算报告的议案》；4、《关于公司 2022 年度
                              财务预算报告的议案》；5、《关于公司 2021 年
2021 年                       度利润分配预案的议案》；6、《关于报出公司 2019
年度股东   2022 年 4 月 28 日 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务报告的议案》；
大会                          7、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》；
                              8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；9、
                              《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行申请授
                              信额度及担保事项暨关联交易的议案》；10、《关
                              于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》；11、《关
                              于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》




                                       4
会议届次      召开日期                          会议决议
                              审议通过：1、《关于变更公司注册资本、公司类
                              型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更
                              登记的议案》；2、《关于使用部分闲置募集资金
                              和闲置自有资金进行现金管理的议案》；3、《关
                              于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2022 年                       4、《关于修订相关制度文件的议案》；4.01《关
第一次临                      于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；4.02
           2022 年 11 月 4 日
时股东大                      《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；4.03
会                            《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；4.04
                              《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
                              4.05《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>
                              的议案》；4.06《关于修订公司<关联交易管理制
                              度>的议案》；4.07《关于修订公司<重大经营与
                              投资决策管理制度>的议案》

    三、2023 年董事会工作重点

    2023 年，公司董事会将继续充分发挥决策及监督职能，保障公司经营决策

高效、有序地进行，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，持续增

强经营管理能力。同时，严格按照《公司章程》《公司法》及《董事会议事规则》

的规定开展日常运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，加强内控制度

建设，优化公司治理结构，不断完善风险防范机制，持续提升公司整体规范运作

和治理水平，维护保障全体股东权益，确保实现公司可持续性健康发展。



    特此报告。




                                        哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 21 日




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