证券代码：301227         证券简称：森鹰窗业         公告编号：2023-007



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

              第八届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议于2023年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年4
月11日以邮件方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事
会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

   公司监事会主席孙春海先生代表全体监事，对公司2022年度监事会的工作
进行了总结，并编制了《2022年度监事会工作报告》。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。

   表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

   本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

   监事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整




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地反应了公司2022年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同时刊登
于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：公司2022年度财务报表相关内容真实、公允地反映了公司
2022年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关
规定，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务
过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方合同中所规定的责
任和义务，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，聘用期自2022
年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘公司2023年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》




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    截至2022年12月31日，合并报表未分配利润为636,952,699.78元、母公司未
分配利润为576,837,489.84元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供
分配利润孰低原则，公司2022年度可供分配利润为576,837,489.84元。

    根据公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，并遵照中国证监会和深
圳证券交易所相关规定，公司拟定2022年度利润分配方案为：以公司现有总股
本94,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税），合
计派发现金股利人民币94,800,000.00元（含税），不送红股、不以资本公积金
转增股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润482,037,489.84元结转到以
后年度分配。

    监事会认为：公司2022年年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》
的规定，符合公司未来经营发展的需要，同意将该议案提交公司2022年年度股
东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022年度利润分配方案的公告》。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行，
公司内部控制体系能够适应公司管理的要求和公司发展需要。公司《2022年度
内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、
运行及监督情况。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    （七）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》




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   监事会认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司《2022年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与
使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    （八）审议通过《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的
议案》

   为满足公司经营发展需要，公司及子公司2023年度计划向银行等金融机构
续申请的和新增申请总额不超过人民币4亿元（含本数，含等值外币）的综合授
信额度。为了保证授信申请事宜的顺利进行，公司及子公司拟以自有房产、土
地等财产为上述综合授信额度提供抵押担保，并在必要时由关联法人黑龙江骏
鹰投资有限公司无偿提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人边书平、应京
芬，关联自然人边可仁、刘楚洁无偿提供连带责任保证担保。公司及子公司不
向关联方提供反担保且免于支付担保费用。

   上述申请授信额度事项决议的有效期自公司第八届董事会第十五次会议决
议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。在授信期限
内，授信额度可循环使用。具体的贷款期限、贷款利率、担保金额、担保期限、
担保方式等事项以各方后续签署的授信或贷款协议（合同）、抵押协议（合同）
或担保文件为准。

   监事会认为：公司本次关联交易系公司关联法人黑龙江骏鹰投资有限公司、
公司控股股东、实际控制人等关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请综
合授信提供无偿担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司
的持续稳定发展，同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构续申请和新增
申请总额不超过人民币4亿元（含本数，含等值外币）的综合授信额度。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于



                                  4
预计公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的公告》。

   表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    （九）审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

   公司2023年度监事薪酬方案如下：公司监事根据其在公司担任的具体职务，
依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

   表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避5票。

   本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

   本议案需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》

   为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计
划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过
人民币90,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，
其中使用不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资
金）以及不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买产品投资期限不超过12月的安全性高、流动性好的投资产品，包括但
不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存
款形式存放于银行账户。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

   监事会认为：在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提
下，公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的事项。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

   表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



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    本议案需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议
案》

    依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，
对公司资产进行减值测试。以2022年12月31日为基准日，对公司存在减值迹象
的有关资产计提信用减值准备及资产减值准备。公司对截至2022年12月31日合
并报表范围内的可能发生减值迹象的资产如应收账款、其他应收款、存货等进
行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信用减值准备43,816,122.30元
及资产减值准备8,599,791.16元。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，计提依据
充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够真实地反
映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    第八届监事会第九次会议决议


    特此公告。



                                       哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

                                                          2023年4月24日




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