证券代码：301227        证券简称：森鹰窗业          公告编号：2023-020



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

             第八届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年
4月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事
长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘
任刘楚洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。




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    （二）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

   公司董事认真审议了公司《2023年第一季度报告》，认为报告相关内容真
实、公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要
求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年一季度报告》。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

   1、第八届董事会第十六次会议决议；

   2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。



                                       哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                          2023年4月27日




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