证券代码：301227           证券简称：森鹰窗业      公告编号：2023-018



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

          关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于公司财务总监离任的情况

   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事、财务总监付丽梅女士提交的书面辞职报告，付丽梅女士因工作调整原
因，申请辞去财务总监职务。辞职后，将继续在公司担任董事、成控总监职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关规定，付丽梅女士的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。付丽梅女士担任财务总监职务的原定任期至第八届董事会
届满之日止（即2023年10月12日）。

   截至本公告披露日，付丽梅女士直接持有公司0.24%的股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。付丽梅女士所持公司股份将继续严格按照相关法律、
法规及相关承诺进行管理。

   付丽梅女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展
做出了重要的贡献，公司及董事会对付丽梅女士任职期间为公司发展做出的贡
献表示高度认可和衷心的感谢。

    二、关于公司财务总监聘任的情况

   根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，
第八届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年4月27日召开第八届董事
会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任
刘楚洁女士担任公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意



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的独立 意 见， 具 体 内 容详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。刘楚洁女士具备相关法律法规和《公司
章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任
上市公司高级管理人员的情形。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十六次会议决议公告；

    2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                       哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                          2023年4月27日




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    附件：刘楚洁简历

    刘楚洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月出生。毕业于美国
波士顿大学管理学院（现更名为奎斯特罗姆商学院 Questrom School Of Business
），会计学、金融学双专业本科毕业，获得工商管理学士学位。曾于安永会计
师事务所美国波士顿分所工作；2019年12月起，参与公司财务管理工作，先后
负责实施精细化预算管理、业财融合管理、财务IT平台管理、财经支持体系完
善等项目；2022年5月起，担任森鹰窗业南京有限公司财务经理。
    截至目前，刘楚洁女士未直接或间接持有公司股份，系现任公司董事、总
经理边可仁之配偶，公司控股股东及实际控制人、董事长边书平，及实际控制
人应京芬之儿媳。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事
、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公
司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件的相关规定。




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