泓博医药：2022年度董事会工作报告2023-04-22
上海泓博智源医药股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董
事会议事规则》等规章制度的要求，认真贯彻执行公司股东大会各项决议，积极推进各
项董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基
础。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的努力下，公司各项工作有序推进，公司
治理不断规范完善，保持了良好的发展态势。
现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、公司主要经营情况
2022 年，面对国内外复杂严峻的市场环境和风险挑战，公司始终以客户为导向，以
技术创新推动各业务板块快速拓展，加快推动工厂产能升级，同时积极开拓新市场、新
业务、新客户。全体员工凝心聚力、一往无前，围绕全年既定目标，全力保障各项业务
安全稳定运行和客户项目顺利交付。
报告期内，公司实现营业收入 47,888.38 万元，同比增长 6.84%；归属于上市公司
股东的净利润 6,717.59 万元，同比下降 8.70%；2022 年末公司总资产 130,126.08 万元，
同比增长 133.28%。
在药物发现领域，公司在巩固合成技术优势的同时，加速拓展计算机/人工智能辅
助的药物设计（CADD/AIDD）技术，深度参与到客户的新药发现项目，为客户提供高效
和优质药物化学设计服务。
在工艺研究与开发领域，公司沿着“小而精”的路线发展，在某些局部领域深入研
究，与大型上市企业形成不对称竞争优势。报告期内，公司持续加大研发力度，在加强
现有技术平台建设的基础上，新建了 CMC 分析技术平台、工艺安全评估技术平台等技术
平台、小核酸药物靶向递送技术平台以增强公司的核心竞争力。
商业化生产领域，通过工艺优化及工厂设施的优化，进一步提升公司现有产品的产
能。
在财务管理方面，公司从主业出发，持续关注美元兑人民币的汇率波动情况，选择
有利时点进行结售汇，实现了一定的汇兑收益；投资收益方面，公司闲置资金购买低风
险理财产品实现了一定的利息收入。
具体的财务状况分析，请见《2022 年度财务决算报告》。
二、2022 年董事会、股东大会会议情况及决议内容
1、2022 年董事会的会议情况及决议内容
2022 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议，会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等各项法律法规以及《公司章程》、《董事
会议事规则》等规章制度的要求，会议情况及决议内容如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
第三届董事会 2、《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》
1 2022.3.18 3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
第一次会议 4、《关于聘任公司总经理的议案》
5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
5、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
7、《关于 2021 年度审计报告的议案》
第三届董事会 8、《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》
2 2022.3.18
第二次会议 9、《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
10、《关于预计 2022 年度综合授信额度贷款的议案》
11、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》
12、《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬
方案的议案》
13、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022
年度薪酬方案的议案》
14、《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会 1、《关于确认公司 2019 年-2021 年与 Viva Star
3 2022.6.9 Biosciences Limited 交易的议案》
第三次会议 2、《关于修订公司内部制度的议案》
1、《关于在上海设立全资子公司的议案》
4 第三届董事会 2022.8.15
2、《关于在四川成都设立全资子公司的议案》
第四次会议 3、《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
4、《关于公司 2022 年 1-6 月财务报表及相关报告的议案》
5、《关于公司 2022 年 1-6 月内部控制的自我评价报告的
议案》
6、《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会的
议案》
1、《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管
第三届董事会 计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售
5 2022.9.7 的议案》
第五次会议 2、《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金
专户监管协议的议案》
1、《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
2、《关于修改公司内部管理制度的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付
第三届董事会 发行费用自筹资金的议案》
6 2022.12.30
第六次会议 5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于预计 2023 年度综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》
8、《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
9、《关于增加自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2、2022 年股东大会会议情况及决议内容
2022 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公司董事会依据《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，以维护股东利益为行为准则，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议情况及决议内容如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
2022 年第一次 1、《关于董事换届的议案》
1 2022.1.18
临时股东大会 2、《关于监事换届的议案》
1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年年度 4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
2 2022.4.8 5、《关于 2021 年度审计报告的议案》
股东大会 6、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
8、《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
9、《关于预计 2022 年度综合授信额度贷款的议案 》
10、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》
11、《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬
方案的议案》
12、《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬
方案的议案》
2022 年第二次 1、《关于在上海设立全资子公司的议案》
3 2022.8.31 2、《关于在四川成都设立全资子公司的议案》
临时股东大会 3、《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
3、独立董事工作情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董
事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、
独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公
司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是
中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前
认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
4、董事会专门委员会工作情况
公司董事会专门委员会严格按照上市公司法律法规、《公司章程》、专门委员会工
作细则规定的权限，规范履行公司决策程序。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议、
薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、审计委员会共召开 2 次会议。各专门委员会的委员
结合各自的专业优势，发挥了在公司发展战略与规划、薪酬体系管理、考核管理、内部
审计、规范运作等方面的作用，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
三、公司规范运作及治理情况
公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定
规范运作，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独
立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等一系列规
章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、促
进公司长远健康发展。
四、公司 2023 年工作计划
公司将继续围绕目前的主营业务和核心领域，积极拓展延伸公司产品及服务结构、
提高创新能力。同时，通过资本运作、人力资源等规划，引进高素质、多层次复合人才，
积极扩张公司规模、壮大公司的团队、提升管理能力，从而保障公司的持续、稳定发展。
2023 年，在公司股东的支持下，公司董事会和管理层将会继续勤勉工作和努力拼搏，
力争为各位股东带来满意的回报。
上海泓博智源医药股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
