证券代码：301230               证券简称：泓博医药          公告编号：2023-006



                    上海泓博智源医药股份有限公司
                   关于 2022 年度利润分配方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开

  了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司

  2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，
  现将有关情况公告如下：


   一、利润分配方案的基本情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润为 67,175,882.45 元，累计期末未分配利润为 192,055,869.18 元。
其中，2022 年度母公司实现净利润 43,864,348.64 元，减去按照净利润 10％提取的法
定盈余公积金 4,386,434.86 元，加上其他综合收益转入 715,078.12 元，加上年初未分
配利润 72,878,520.84 元，减去本年对股东利润分配 0.00 元，截至 2022 年 12 月 31
日止，母公司累计可供分配利润为 113,071,512.74 元，合并范围可供分配利润为
192,055,869.18 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可
供股东分配的利润为 113,071,512.74 元。
    根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提出
2022 年度利润分配方案如下：公司拟以截止到 2023 年 4 月 22 日公司总股本 76,873,333
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发 38,436,666.50
元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 30,749,333 股，本次转
增后，公司总股本为 107,622,666 股（转增股数系公司根据计算结果所得，最终转增股
数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），不送红股。若在本利润分配
方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。


   二、利润分配方案的合法性、合规性
       以上利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司
章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司 2022年度盈利
状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股
东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。


   三、履行的审议程序及相关意见

       1、董事会审议情况

       根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，董事会

一致同意公司 2022 年度利润分配方案为：以截止到 2023 年 4 月 22 日公司总股本

76,873,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金

向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变

动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

       2、监事会审议情况

       公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议

案》，监事会认为：公司 2022 年度分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、

《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配

政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益

的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。

       3、独立董事意见
   公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司
目前的股本结构状况及公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等法律法规、制度中对于利润分配的
相关规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。公
司全体独立董事同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交
公司2022年年度股东大会审议。


   四、其他情况说明
   1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防
止内幕信息的泄漏。
    2、本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议，并经出席股东大会的非关
联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。经审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


   五、备查文件

   1、第三届董事会第七次会议决议；

   2、第三届监事会第四次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                 上海泓博智源医药股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2023 年 4 月 22 日