上海泓博智源医药股份有限公司
                          2022 年度独立董事述职报告
    2022 年度，我们作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第三
届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《独立董事工作
制度》、《公司章程》等规章制度的要求，忠实履行了独立董事的职责，未受公司大股
东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响。对公司经营和业务
发展发表了专业性意见，对董事会决策、公司的健康发展起到了积极的作用，切实维护
了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将 2022 年独立董事履职情况报告如下：
    一、参加会议情况
    2022 年度，公司共召开 6 次董事会会议会议，3 次股东大会。我们出席董事会、股
东大会的情况如下表：
            2022 年应参                                               是否连续两
 独立董事                 现场出席 以通讯方式 委托出席次                           出席股东
             加董事会                                      缺席次数   次未亲自
   姓名                    次数     参加次数      数                               大会次数
               次数                                                   参加会议
   程立          6           0          6         0           0            否         3
   邵春阳        6           0          6         0           0            否         3
   尤启东        6           0          6         0           0            否         3
    在董事会会议召开前我们认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司
经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我们认真审议各项议题，
积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，
为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2022 年，我们对提交董事会的全部议案经
认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我们的工作也给予
了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。


    二、发表独立意见情况
    我们就公司 2022 年度相关重大事项共同发表独立意见，情况如下表：
            董事会会议
 会议时间                             发表独立意见事项                   意见类型   披露媒体
               届次

          第三届董事 1、 关 于 预 计 2022 年度 公司 日常 性关 联交 易
                     的独立意见
2022.3.18 会第二次                                                        同意          -
                     2、 关 于 聘 请 公 司 2022 年度 审计 机构 的独 立
              会议
                     意见
                         1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独
                         立意见
                         2、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
                         已支付发行费用自筹资金的独立意见
            第三届董事
                         3、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
2022.12.30 会第六次                                                       同意      巨潮资讯网
                         独立意见
               会议
                         4、关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的独
                         立意见
                         5、关于增加自有闲置资金进行现金管理的独立意
                         见



    三、参与董事会专门委员会履职情况
    公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
2022 年，第三届董事会共召开审计委员会 2 次，薪酬与考核委员会1 次，战略委员会 1 次，
我们作为独立董事积极参与专业委员会的运作，发挥了在公司发展战略与规划、薪酬体系
管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用，为董事会科学、高效决策提供了
有力支持。


    四、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度，我们履职以来通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深
入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、
股东大会决议执行情况等；并通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和
建议。
  五 、 保 护 投 资者权益方面所 做的工作
    1、对公司信息披露情况进行有效的监督与核查，公司建有完善的信息披露制度，能真
实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实保障了投资者的知情权。
    2、对提交董事会审议的议案进行认真审核，主动向有关人员询问，深入分析相关事项，
在工作中保持充分的独立性，客观审慎地行使表决权。
    3、 自觉遵守法律法规，严格自律，对公司商业秘密、生产经营中的重大事项等信息予
以保密，不利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
    4、积极学习相关法律法规和规范性文件，遵循中国证监会、深交所的最新监管要求，
持续提升自身履职能力，切实保护投资者合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。


    六、其 他 工作
    1、 报告期内，未发生提议召开董事会会议、临时股东大会的情况。
    2、 报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
    3、 报告期内，未发生独立聘请审计机构或咨询机构的情况。


    以上是我们在 2022 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在
我们 2022 年的工作中给予的积极配合与支持！2023 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依
法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与
公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维
护公司的整体利益和公司股东的合法权益 。




    特此报告。


                                                   独立董事： 程立 、邵春阳、尤启冬
                                                             2023 年 4 月 20 日