证券代码：301230               证券简称：泓博医药           公告编号：2023-016




                   上海泓博智源医药股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于
2023 年 4 月 18 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2023 年 4 月 24 日上午 9:00 在上海
市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中国人民共和国公司法》及《上海泓博智
源医药股份有限公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。



    三、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议。



   特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司
             董事会
         2023 年 4 月 26 日