证券代码：301236           证券简称：软通动力         公告编号：2022-009


            软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 15 日发出通知，2022 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第一届监事
会第七次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议
由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真
审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1．审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    2．审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    3．审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

    监事会经认真审核，认为：经过研究讨论，公司 2022 年度财务预算目标是：
收入继续保持较快增速，力争年收入超过 200 亿元，持续推进降本增效，努力实
现归属于上市公司股东的净利润继续保持增长。公司 2022 年度财务预算仅为内
部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，亦不代表公司的盈利预测。
能否实现取决于经济环境和市场状况的变化等多种因素，存在较大的不确定性，
请投资者特别注意。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    4．审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2021 年年度报告全文
及摘要程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》、《2021 年年
度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    5．审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    监事会经认真审核，认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司
的成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    6．审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7．审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会经认真审核，认为：2021 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较
为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与
有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和
控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编
制的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。公司在 2021 年度的所有重大方面都得到有效的内
部控制。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报
告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8．审议通过《关于确认公司监事 2021 年薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的
议案》

    公司监事 2021 年薪酬详见公司 2021 年年度报告第四节相关内容。

    公司监事 2022 年薪酬方案如下：

    2022 年，公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司
薪酬制度确定，不另行发放津贴。

    表决结果：全体监事回避表决，该议案提交股东大会审议。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    9．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    10．审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2022 年第一季度报告
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第一季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    11．审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会经认真审核认为：公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司
发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    12．审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改<公司
章程>的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    13．审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。

二、备查文件

1．第一届监事会第七次会议决议；

2．深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。




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                                         监    事   会

                                       2022 年 4 月 25 日