软通动力：关于召开2021年度股东大会通知的公告2022-04-26
证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-018
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于召开2021年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 25 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2021 年度股东大
会的议案》，同意召开 2021 年度股东大会。现将相关内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，
决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《软
通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5.会议日期：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 23 日（星期一）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 23 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。
6.股权登记日：2022 年 5 月 17 日（星期二）
7.出席对象：
（1）截止 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
8.会议地点：北京市昌平区水库路 21 号中国石化会议中心 203 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 √
《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
6.00 √
议案》
《关于确认公司董事 2021 年薪酬、津贴及制定 2022 年
7.00 √
度薪酬、津贴方案的议案》
《关于确认公司监事 2021 年薪酬及制定 2022 年度薪酬
8.00 √
方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
16.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》 √
17.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 √
18.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》 √
19.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 √
《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
20.00 √
的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议
审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案中，议案 6、11、12、13、14 为本次股东大会特别表决事项，需经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等的相关
要求，公司将就 6、7、9、10 议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。
中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附
件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件发送扫描件的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原
件。
2.登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 19 日（星期四）上午 10：00-12:00，
下午 14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2022 年 5 月 19 日（星期四）
下午 17：00 之前送达到公司。
3.登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼软通动力大厦北
门。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年度股东大会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：王悦
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼软通动力大厦
电话：010-58749800
邮箱：ISS-IR@isoftstone.com
5.其他事项：
（1）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；
（2）根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防
控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合当前疫情防控工作、保护
股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与
本次股东大会。
确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守北京市及会议中心有
关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将根据北京市及
会议中心最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控：
1.进入会场前请配合体温检测，根据工作人员指引，避免在各区域人员聚集，
健康宝绿色并体温正常者方可通行。
2.所有参会人员须持 24 小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码。
3.严禁北京市内及外地中高风险区域内人员参会；严禁 14 日内有 1 例以上
（含 1 例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员参会；严禁
14 日内有陆路边境口岸所在县（市、区、旗）旅居史人员参会。
4.参加活动期间，如出现发热、干咳、乏力等任何疑似情况的，请及时报告
公司会务组。
5.此外，根据北京市城市防疫管控措施的相关要求，请所有来（返）京人员，
抵京前或抵京后 12 小时内利用“京心相助”向所在社区（酒店、单位、村）等报
备；抵京 24 小时后、72 小时内开展 1 次核酸检测；返京后 7 日内不聚餐、不聚
会、不前往人群密集场所。
现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第一届董事会第十四次会议决议；
2.公司第一届监事会第七次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351236
2.投票简称：“软通投票”
3.填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月23日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证件号： ）代表本人（本
企业/本公司）出席软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会，
对会议审议的各项议案行使表决权，并签署相关文件。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 √
《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
6.00 √
本预案的议案》
《关于确认公司董事 2021 年薪酬、津贴及制定
7.00 √
2022 年度薪酬、津贴方案的议案》
《关于确认公司监事 2021 年薪酬及制定 2022
8.00 √
年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
10.00 √
议案》
《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议
11.00 √
案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
16.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》 √
17.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 √
18.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》 √
19.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 √
《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管
20.00 √
理制度>的议案》
注：
1.本次授权行为仅限于本次股东大会。
2.如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可
以按照自己的意见表决。
3.授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
个人委托需本人签字。
委托人姓名/名称：
委托人证件类型： □ 身份证 □ 营业执照
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质及数量：
委托日期：
委托人/法定代表人签名：
委托人盖章（法人股东）：
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
受托人签名：
附件三：
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/
自然人身份证号码/
合伙企业执行事务合
统一社会信用代码
伙人/委派代表姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
附注：
1．请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 05 月 19 日 17：00 之前
送达、邮寄方式到公司。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
