软通动力：董事会决议公告2022-04-26
证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-010
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 15 日发出通知，2022 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第一届董事
会第十四次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会
议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认
真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1．审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
2021 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的
各项经营决策，紧紧围绕年度工作计划和目标，密切关注市场及行业变化，克服
了由于新型冠状病毒肺炎疫情给公司所带来的挑战和不利影响，实现了公司营收
的稳步增长，稳定了公司发展基本面，提升了公司行业地位。同时，公司总经理
领导公司持续改善法人治理结构，不断提升规范运作水平，为促进公司创业板首
次公开发行股票奠定了扎实基础并作出了卓越贡献。公司董事会认真听取了报告，
一致认为 2021 年度公司管理层有效地执行了董事会及股东大会的各项决议，
《2021 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了管理层 2021 年度主要
工作及取得的经营成果。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2．审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
董事会认为公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公
司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作
发挥了积极作用。《2021 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了董事会 2021
年度主要工作及取得的经营成果。
公司独立董事李宏先生、张旭明先生及简建辉先生分别向董事会递交了
《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度董事会工作报告》、
《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
3．审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
4．审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
经过研究讨论，公司 2022 年度财务预算目标是：收入继续保持较快增速，
力争年收入超过 200 亿元，持续推进降本增效，努力实现归属于上市公司股东的
净利润继续保持增长。公司 2022 年度财务预算仅为内部管理控制指标，不构成
公司对投资者的实质性承诺，亦不代表公司的盈利预测。能否实现取决于经济环
境和市场状况的变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
5．审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合相关法律
法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》、《2021 年年
度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
6．审议通过《关于公司 2021 年年度财务会计报告（财务报表及其附注）
的议案》
公司 2021 年年度财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度审计报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7．审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
董事会认为 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的长期
发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合理性。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
8．审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明的议案》
公司编制了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，
并经审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于软通动
力信息技术（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审核说明》。
表决结果：关联董事刘天文回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
9．审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为公司已经按照内部控制规范体系和相关规定的要求，结合公司经
营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部
控制的建设及运行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。
10．审议通过《关于确认公司董事 2021 年薪酬、津贴及制定 2022 年度薪
酬、津贴方案的议案》
公司董事 2021 年薪酬、津贴详见公司 2021 年年度报告第四节相关内容。
公司董事 2022 年薪酬、津贴方案如下：
（1）董事长：不单独领取董事长报酬，而是按照其所担任的除董事长外的
其他职务的薪酬标准领取薪酬；
（2）外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不在
公司领取董事报酬；
（3）内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不单独
领取董事报酬，而是按照其所担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；
（4）独立董事：每年给予津贴的标准为人民币 12 万元（税前）。
表决结果：全体董事回避表决，该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案予以了事前认可，独立董事及保荐机构对该议案发表
了同意的意见。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
11．审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年薪酬及制定 2022 年度薪
酬方案的议案》
公司高级管理人员 2021 年薪酬情况详见公司 2021 年年度报告第四节相关内
容。
公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案如下：
2022 年，依据公司相关考核管理制度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪
酬及考核奖金两部分组成，依据具体岗位绩效、公司业绩、公司所在地工资水平
和年终考核等因素综合，根据公司当年经营目标完成情况，同时参照公司所在地
区及同行业公司的一般薪酬标准，最终决定。
表决结果：刘天文、车俊河、张成、黄颖回避表决，5 票同意、0 票反对、0
票弃权。
独立董事对该议案予以了事前认可，独立董事及保荐机构对该议案发表了同
意的意见。
12．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
13．审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
董事会认为 2022 年第一季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14．审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
15．审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改<公司
章程>的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
16．审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司拟修改《股东大会议事
规则》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
17．审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行职责，
完善公司法人治理结构，公司拟修改《董事会议事规则》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
18．审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
为完善公司法人治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益，有效保障全
体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，公司拟修改《独立董事工作制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
19．审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》
为了规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安
全和投资者的合法权益，公司拟修改《对外担保制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外担保制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
20．审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
为规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，
保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，公司拟
修改《对外投资管理办法》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外投资管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
21．审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
为保障公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、
公开的原则以及监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，公司拟修改
《关联交易管理办法》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关联交易管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
22．审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，维护
股东的合法利益，公司拟修改《募集资金管理办法》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
23．审议通过《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高
公司的经营管理效益，公司拟修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
24．审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年度股东大会通
知的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1．第一届董事会第十四次会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其他资料。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 25 日
