中信建投证券股份有限公司
          关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
               董事、监事及高级管理人员薪酬的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力董事、监事及高级管
理人员的薪酬进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、公司董事 2021 年薪酬、津贴及制定 2022 年薪酬、津贴方案

    （一）2021 年董事薪酬、津贴情况

    2021 年，公司董事薪酬、津贴的具体发放情况如下：

                                                                     单位：万元

       姓名              董事类型              现任职务             2021 年

      刘天文              董事长                 总经理             201.47

      车俊河             内部董事              副总经理             144.99

       张成              内部董事          副总经理、财务总监       132.99

       黄颖              内部董事              副总经理             129.08

       刘诚              外部董事                  -                  0

       赵勇              外部董事                  -                  0

       李宏              独立董事                  -                 12.00

      张旭明             独立董事                  -                 12.00

      简建辉             独立董事                  -                 12.00

注：公司内部董事获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单
独发放董事津贴。

    （二）2022 年董事薪酬、津贴方案


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    1、董事长：不单独领取董事长报酬，而是按照其所担任的除董事长外的其
他职务的薪酬标准领取薪酬；

    2、外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不在公
司领取董事报酬；

    3、内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不单独领
取董事报酬，而是按照其所担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；

    4、独立董事：每年给予津贴的标准为人民币 12 万元（税前）。

    二、公司监事 2021 年薪酬及制定 2022 年薪酬方案

    （一）2021 年监事薪酬情况

    2021 年，公司监事基于其担任职务而取得的薪酬情况如下：

                                                                        单位：万元

     姓名               监事类型                    现任职务           2021 年

     唐琳              监事会主席                 法务部总经理          61.43
                                               集团采购与费用管理部
    陈柏汀                监事                                          73.02
                                                     总经理
    张鹥茜              职工监事                薪酬福利管理部部长      62.07

注：公司监事获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独
发放监事津贴。

    （二）2022 年监事薪酬方案

    2022 年，公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司
薪酬制度确定，不另行发放津贴。其为公司履职发生的费用按照公司差旅费报销
制度报销。

    三、公司高级管理人员 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案

    （一）2021 年高级管理人员薪酬情况

    2021 年，公司高级管理人员薪酬情况如下：

                                                                        单位：万元

    姓名                            职务                              2021 年

                                           2
   姓名                          职务                        2021 年

  刘天文                    董事长、总经理                    201.47

  车俊河                    董事、副总经理                    144.99

   张成                董事、副总经理、财务总监               132.99

   黄颖                     董事、副总经理                    129.08

   杜淼                        副总经理                       127.02

   王悦                       董事会秘书                      38.22

    （二）2022 年高级管理人员薪酬方案

    2022 年，依据公司相关考核管理制度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪
酬及考核奖金两部分组成，依据具体岗位绩效、公司业绩、公司所在地工资水平
和年终考核等因素综合，根据公司当年经营目标完成情况，同时参照公司所在地
区及同行业公司的一般薪酬标准，最终决定。

    四、相关审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于确认公司董事 2021 年薪酬、
津贴及制定 2022 年度薪酬、津贴方案的议案》，全体董事回避表决，该议案提交
股东大会审议。

    公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于确认公司高级管理人员
2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，非关联董事表
决通过。

    （二）监事会审议情况

    公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于确认公司监事 2021 年薪酬及
制定 2022 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案提交股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：

    就公司董事的薪酬、津贴，2021 年公司能够严格按照董事会及股东大会制


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定的薪酬、津贴核定办法有关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》等
的规定，我们认为 2021 年公司董事薪酬、津贴及 2022 年度薪酬、津贴方案符合
《公司章程》和有关法律法规的规定。综上，我们同意公司董事 2021 年薪酬、
津贴及制定 2022 年度薪酬、津贴方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    公司高级管理人员 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案是依据公司所处的行业的
薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽
责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司利
益。综上，我们同意高级管理人员 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：软通动力董事及高级管理人员的薪酬已经公司董事
会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事的薪酬已经公司监事会
审议通过，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，董事
及监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

    综上所述，保荐机构对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬无异议。




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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）
股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签名：______________       ______________
                        黄亚颖              张宗源




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                         2022年4月25日




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