软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事
     关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规
章制度等的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第一届董事会第十四次会议
相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    经审核，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成
长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，符合公司回报投资者的规划要求，
有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》和《公司章程》的规定，符
合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    综上，我们同意本次年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。

    二、《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明的议案》

    经审核，公司不存在控股股东、实际控制人非经营性资金占用情况，没有损
害公司的利益。与日常经营相关的关联交易系公司生产经营所需，严格按市场定
价，不影响公司独立性，公司对关联方依赖程度低。

    综上，我们同意 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明。

    三、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，关于公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》，公司已按
照相关规定建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效
的执行，能够对关联交易、对外担保等重大方面进行有效的控制，保证了公司的
经营管理的正常进行。我们认为公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    综上，我们同意 2021 年度内部控制自我评价报告。
    四、《关于确认公司董事 2021 年薪酬、津贴及制定 2022 年度薪酬、津贴
方案的议案》

    经审核，就公司董事的薪酬、津贴，2021 年公司能够严格按照董事会及股
东大会制定的薪酬、津贴核定办法有关规定执行，符合有关法律、法规及《公司
章程》等的规定，我们认为 2021 年公司董事薪酬、津贴及 2022 年度薪酬、津贴
方案符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

    综上，我们同意公司董事 2021 年薪酬、津贴及制定 2022 年度薪酬、津贴方
案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、《关于确认公司高级管理人员 2021 年薪酬及制定 2022 年度薪酬方案
的议案》

    经审核，公司高级管理人员 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案是依据公司所
处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理人
员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损
害公司利益。

    综上，我们同意高级管理人员 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案。

    六、《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间坚持
独立审计原则，勤勉尽责地完成财务审计工作并按时出具了各项专业报告，报告
内容客观、公正，且该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力。本次事项
的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
对公司及其他股东利益不构成损害。

    综上，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022
年度相关审计服务等工作，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

    七、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金按照相关规定履行必
要的决策程序，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。

    综上，我们同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。

       八、关于公司累计和当期担保情况的专项说明

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，我们对公司累计和当期担保情况进行了认真地了解和核查，发表如
下专项说明：

    公司累计和当期担保不存在逾期担保的情况，决策程序合法有效，符合相关
法律法规和《公司章程》，没有损害公司及股东的利益。公司累计和当期担保是
基于公司经营情况稳定开展的，有利于其业务发展，利于公司长远利益，符合广
大股东的利益。

                              （以下无正文）
（本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事关于第一
届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）




                                        独立董事（签字）：

                                                              李   宏



                                                              张旭明



                                                              简建辉

                                                      2022 年 4 月 25 日