证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-023
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间
（1）通讯会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 23 日（星期一）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 23 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：通讯会议方式召开。
3.会议召开方式：本次会议采用通讯方式与网络投票相结合的方式进行表决。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长刘天文先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有68人，代表有
表决权的股份数327,285,590股，占公司有表决权股份总数的77.2758%。
2.通讯会议出席情况
出席通讯会议投票的股东及股东代表共23人，代表有表决权的股份数
255,684,173股，占公司有表决权股份总数的60.3699%。
3.网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表有45人，代表有表决
权的股份数71,601,417股，占公司有表决权股份总数的16.9059%。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和
公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取通讯投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
提案：
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 14,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044%。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 327,245,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876%；
反对 27,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 12,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 13,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 13,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 27,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 12,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
表决结果：同意 327,231,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9834%；
反对 42,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 12,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 143,794,655 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9623%；反对 42,100 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0085%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于确认公司董事 2021 年薪酬、津贴及制定 2022 年度薪
酬、津贴方案的议案》
表决结果：同意 327,224,580 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9814%；
反对 48,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0149%；弃权 12,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 143,787,945 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9576%；反对 48,810 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0085%。
本议案表决通过。
（八）审议通过《关于确认公司监事 2021 年薪酬及制定 2022 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：同意 327,224,580 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9814%；
反对 48,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0149%；弃权 12,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
本议案表决通过。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 13,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 143,808,955 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 26,100 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0181%；弃权 13,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0097%。
本议案表决通过。
（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 327,231,790 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%；
反对 39,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 13,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 143,795,155 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9626%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 13,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0097%。
本议案表决通过。
（十一）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 13,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（十二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 27,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 12,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（十三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 27,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 12,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（十四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 27,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 12,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（十五）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 13,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
本议案表决通过。
（十六）审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 13,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
本议案表决通过。
（十七）审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 13,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
本议案表决通过。
（十八）审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 327,231,790 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%；
反对 39,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 13,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
本议案表决通过。
（十九）审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 327,231,790 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%；
反对 39,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 13,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
本议案表决通过。
（二十）审议通过《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 27,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 12,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张一鹏、崔红菊
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行
政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 23 日
