证券代码：301236            证券简称：软通动力         公告编号：2022-029


               软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                 第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
14 日以电子邮件及专人送达方式发出通知，2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现
场及通讯表决方式召开了第一届监事会第八次会议，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级
管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2022 年半年度报告及
摘要程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年半年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告》、《2022 年
半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会经认真审核，认为：本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年半年度利润分配预
案的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》

    监事会经认真审核，认为：本次拟置换方案与招股说明书中的安排一致，拟
置换的先期投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超
过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规
定，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换先期投入
募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

    监事会经认真审核，认为：本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资
项目是根据公司实际情况做出，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在
损害全体股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金
投资项目，并提交公司股东大会进行审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公
告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公
告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、第一届监事会第八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他资料。

    特此公告。




                                  软通动力信息技术（集团）股份有限公司

                                                 监    事   会

                                               2022 年 8 月 24 日