软通动力：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-09-13
证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-040
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间
（1）通讯会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9
月 13 日（星期二）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2022 年 9 月 13 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：以通讯会议方式召开。
3.会议召开方式：以通讯会议方式召开，采用通讯会议投票与网络投票相结
合的方式进行表决。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长刘天文先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有46人，代表有
表决权的股份数408,084,518股，占公司有表决权股份总数的64.2355％。
2.通讯会议出席情况
出席通讯会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共8人，代表有表
决权的股份数315,460,013股，占公司有表决权股份总数的49.6557%。
3.网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东有38人，代表有表决权的股份数
92,624,505股，占公司有表决权股份总数的14.5798％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和
公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取通讯投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
提案：
（一）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 407,960,672 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9697％；
反对 123,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0303％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 132,805,719 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9068％；反对 123,846 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0932％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议
案》
表决结果：同意 407,969,618 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9718％；
反对 114,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0282％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 132,814,665 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9136％；反对 114,900 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0864％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张一鹏、张闻达
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 13 日
