证券代码：301236           证券简称：软通动力         公告编号：2022-050


            软通动力信息技术（集团）股份有限公司
               第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，2022 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开
了第一届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于公司全资子公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请
授信额度并由公司提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的
公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度
并由全资子公司提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的
公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信额度的
议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的
公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额
度的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的
公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过《关于公司开展应收账款保理融资的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展应收账款保理融资
的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、第一届董事会第十七次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他资料。

    特此公告。




                                  软通动力信息技术（集团）股份有限公司

                                                 董    事   会

                                               2022 年 11 月 28 日