证券代码：301236            证券简称：软通动力         公告编号：2023-008


               软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                 第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
9 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开了第
一届董事会第十九次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，
经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与关联方共同投资暨关联交
易的公告》。

    关联董事刘天文先生回避表决。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案予以了事前认可，独立董事及保荐机构对该议案发表
了同意的意见。

    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。
    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

    二、备查文件

    1、第一届董事会第十九次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他资料。

    特此公告。




                                  软通动力信息技术（集团）股份有限公司

                                                 董    事   会

                                               2023 年 3 月 17 日