软通动力：监事会决议公告2023-04-26
证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-016
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
15 日发出通知，2023 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第一届监事会第
十二次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由
监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审
议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
经过研究讨论，公司 2023 年度财务预算目标是：全面推进“保增长促发展”
战略，保持 2023 年营业收入、净利润高质量、可持续增长，数字化创新业务收
入占比显著提升。公司 2023 年度财务预算仅为内部管理控制指标，不构成公司
对投资者的实质性承诺，亦不代表公司的盈利预测。能否实现取决于经济环境和
市场状况的变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2022 年年度报告全文
及摘要程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》、《2022 年年
度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会经认真审核，认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司
的成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
6、审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改<公司
章程>的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
7、审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审核说明》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经认真审核，认为：2022 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较
为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与
有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和
控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编
制的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。公司在 2022 年度的所有重大方面都得到有效的内部
控制。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制鉴证报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过《关于确认公司监事 2022 年薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的
议案》
公司监事 2022 年薪酬详见公司 2022 年年度报告第四节相关内容。
公司监事 2023 年薪酬方案如下：
2023 年，公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司
薪酬制度确定，不另行发放津贴。其为公司履职发生的费用按照公司差旅费报销
制度报销。
表决结果：全体监事回避表决，该议案提交股东大会审议。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
11、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》予以了鉴证。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2023 年第一季度报告
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年第一季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、审议通过《关于<2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）
报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、审议通过《关于〈公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》
监事会经认真审议，认为：公司本次股权激励计划内容符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公
司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《软通动力第一期限制性股票激励
计划（草案）》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
15、审议通过《关于〈公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
监事会经认真审议，认为：《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将
进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《软通动力第一期限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
16、审议通过《关于核实公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》
监事会经认真审议，认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单
的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、
规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《公司第一期限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《软通动力第一期限制性股票激励
计划激励对象名单》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17、审议通过《关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》
监事会经认真审议，认为：本次部分募投项目实施主体的变更符合相关监管
规定和公司募投项目建设的需求，有利于保证项目的顺利实施，不影响公司正常
的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目实施主体变更
为全资子公司的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1．第一届监事会第十二次会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其他资料。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 25 日
