证券代码：301238            证券简称：瑞泰新材        公告编号：2022-015



               江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
        第一届董事会第二十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次（临时）会议，于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通
知，并于 2022 年 9 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整第一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

    由于公司新增了董事成员，结合公司实际情况，对董事会薪酬与考核委员会

成员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

调整后公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员：顾建平、张健、朱萍，其中顾

建平为主任委员。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

    为规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司

及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等

法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，
特制定本制度。

    该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《瑞泰新材：委托理财管理制度》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易内控制度>的议案》

    为规范公司证券投资与衍生品交易及相关信息披露工作，有效控制风险，提

高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—

—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结

合公司实际情况，制定本制度。

    该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《瑞泰新材：证券投资与衍生品交易内控制度》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会第二十次（临时）
会议决议。
    特此公告。


                                        江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年九月十七日