证券代码：301238           证券简称：瑞泰新材          公告编号：2022-022



               江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
         第一届监事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九
次（临时）会议，于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通
知，于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事三名，
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏瑞泰新能源
材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金实施项目的议案》

    公司使用超募资金人民币 143,000 万元以提供借款或实缴出资的形式投入宁

德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目、自贡国泰华荣年产 30 万吨锂离子电

池电解液项目和回收 2000 吨溶剂项目及衢州瑞泰新能源材料有限公司年产 30

万吨锂离子电池电解液项目，满足公司业务发展需求，符合全体股东的利益。本

次超募资金的使用与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响原募集资

金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》和《公司章程》《募集资金管理和使用办法》的相关规定。

    经审议，监事会认为：公司履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法

规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形。综上，同意公司使用超募资金以向子公司提供借款或实缴出资的形式

实施以上项目。

    本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，详细内容见公司指定

信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于使用部分超

募资金实施项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000
吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目的议案》
    本次拟变更投向的募集资金为原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集
资金 5,000 万元，占总筹资额的比例为 1.48%，该项目由于可行性发生重大变化
而终止投资，截至公告日，该笔募集资金尚未投入使用。基于公司战略规划以及
当前市场变化等因素的综合考虑，公司拟将该笔募投资金变更投入实施张家港超
威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副
产品）项目。
    经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际需求，
符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害全体股东利益的情形，同意
公司本次变更部分募集资金投资项目。

    本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，详细内容见公司指定

信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于变更部分募

集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池超级电容器电解质新材料

及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第一届监事会第九次（临时）
会议决议。



   特此公告。


                                    江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                                                 监事会
                                         二〇二二年十月二十九日