证券代码：301238           证券简称：瑞泰新材          公告编号：2022-032



                 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
               2022 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间为：2022年12月21日（星期三）14:30 视频召开
    2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2022年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统开始投票的时间为2022年12月21日上午9:15，结束时间为2022年12月21
日下午3:00。
    3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
    4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票（视频方式）和网络投票相结
合的方式召开。
    5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
    6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 540,759,182 股，占上市公司总
股份的 73.7399%。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 530,000,000 股，占上市公司总
股份的 72.2727%。
    通过网络投票的股东 22 人，代表股份 10,759,182 股，占上市公司总股份的
1.4672%。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投
票的股东 23 人，代表股份 20,759,182 股，占上市公司总股份的 2.8308%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,000,000 股，占上市公司
总股份的 1.3636%。
    通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 10,759,182 股，占上市公司总股
份的 1.4672%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大
会。
   二、提案审议表决情况
   (一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   (二)提案的表决结果：
    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 540,718,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 40,982
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：
    同意 20,718,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8026%； 反对
40,982 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1974%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案获得三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师通过视频方式见
证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程
序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大
会形成的决议合法、有效。

   四、会议备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第六次临时股东大
会决议；
   2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022 年
第六次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                       江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                                                    董事会
                                         二〇二二年十二月二十二日