证券代码：301238            证券简称：瑞泰新材          公告编号：2022-033



               江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
      第一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十三次（临时）会议，于 2022 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和送达等方式发
出通知，并于 2022 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张
子燕先生召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议
的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司市场总监的议案》

    同意聘任朱晓新先生为公司市场总监，任期自本次董事会审议通过之日起至

第一届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《瑞泰新材：关于聘任公司市场总监的公告》。

    独立董事发表意见：为适应公司发展、进一步完善公司治理，董事会拟聘任

朱晓新先生为公司市场总监。我们认为上述候选人的提名和表决程序符合相关法

律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，没有损害股东的利益。经过对

朱晓新先生的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述候选人符合

上市公司高级管理人员的任职资格，未发现其存在不得担任公司高级管理人员的

情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到

中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员的资格和能
力。

    因此，我们一致同意聘任朱晓新先生为公司市场总监，任期自本次董事会审

议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》

    2023 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过 8500 万美元。

    具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《瑞泰新材：关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》。

    独立董事发表意见：2023 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不

超过 8500 万美元。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司决

定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值。本事项符合相关法律法规、规范性

文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，公司已为操作远期结售

汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合

公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于公司及

控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》。

    保荐机构核查意见：公司及控股子公司本次拟开展远期结售汇事项已经公司

董事会审议通过，独立董事认可并发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审

议，履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司制定了《远期结售汇套期

保值业务内控管理制度》及《证券投资与衍生品交易内控制度》，针对远期结售

汇业务形成了较为完善的内控制度，公司开展远期结售汇业务以降低经营风险，

符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会第二十三次（临
时）会议决议。
特此公告。


             江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                        董事会
                二〇二二年十二月二十二日