证券代码：301248         证券简称：杰创智能          公告编号：2022-002



                    杰创智能科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
的会议通知于 2022 年 4 月 16 日以专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。监事会主席汪旭先生主持本次会议。董事和高级管理人员列席了会议。会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
    1、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为，本次决算报告能够真实、客观地反映公司 2021 年的经营状况
和财务成果。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
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    公司根据 2022 年战略发展规划，本着实事求是的原则编制了 2022 年度财务
预算。公司拟通过全体员工的努力，实现营业收入、归属于上市股东的净利润的
增长。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 102,470,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计派送现金红利人民
币 20,494,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案符合《公司章程》的规定，充分保护中小投资者的合法权
益。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证
券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬的议案》
    2022 年度，在公司任职的监事（含职工代表监事）的薪酬依据其在公司担
任的具体管理职务、公司经营业绩及个人绩效考核情况确定。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可和独立意见。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用闲置资金（含闲置募集资金不超过 80,000 万元和闲置自有资金
不超过 15,000 万元）进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东
谋取更好的回报。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 60,000 万元，并提请授
权董事长代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
    2021 年度，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计 15,477,223.92 元。
监事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分、合理，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实地反映截
至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司


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及股东利益的情况。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    12、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告的议案》
    公司 2021 年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来，审计机构中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。公司独立董事对此
发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    13、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年度内部控制自我评
价报告》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    14、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    公司拟增加注册资本至 10,247.00 万元，变更公司类型为股份有限公司（上
市），修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会或其授权的相关
人员办理相关工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部
门最终核准版本为准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。



    特此公告。

                                               杰创智能科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2022 年 4 月 28 日



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