证券代码：301248         证券简称：杰创智能          公告编号：2022-001



                    杰创智能科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
的会议通知于 2022 年 4 月 16 日以专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘让杰先生）。董事长孙超先生主
持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
    1、审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    董事会听取了总经理龙飞先生所做的 2021 年度工作报告。董事会认为，2021
年度，公司管理层有效地执行了股东大会和董事会各项决议，该报告真实、客观
地反映了公司 2021 年度主要工作和经营成果。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    2、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    董事会认为，本次决算报告能够真实、客观地反映公司 2021 年的经营状况
                                    1/5
和财务成果。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年度财务决算
报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
    公司根据 2022 年战略发展规划，本着实事求是的原则编制了 2022 年度财务
预算。公司拟通过全体员工的努力，实现营业收入、归属于上市股东的净利润的
增长。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    7、审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
    公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 102,470,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计派送现金红利人民
币 20,494,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案符合《公司章程》的规定，充分保护中小投资者的合法权
益。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证
券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》。
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
    经董事会薪酬与考核委员会审议，2022 年度，公司按照年度津贴标准 6 万
元（含税）向独立董事发放津贴；在公司任职的非独立董事及高级管理人员的薪
酬依据其在公司担任的具体管理职务、公司经营业绩及个人绩效考核情况确定；
未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。
    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事 2021 年度述职报
告（刘桂雄）》、《独立董事 2021 年度述职报告（卢树华）》、《独立董事 2021 年度
述职报告（庄学彬-已离任）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司于
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所
的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用闲置资金（含闲置募集资金不超过 80,000 万元和闲置自有资金
不超过 15,000 万元）进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东
谋取更好的回报。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见
公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金
                                      3/5
进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 60,000 万元，并提请授
权董事长代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    13、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
    2021 年度，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计 15,477,223.92 元。
董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分、合理，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实地反映截
至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司
及股东利益的情况。
    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    14、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告的议案》
    公司 2021 年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来，审计机构中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。公司独立董事对此
发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    15、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年度内部控制自我评
价报告》。
    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
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    16、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    公司拟增加注册资本至 10,247.00 万元，变更公司类型为股份有限公司（上
市），修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会或其授权的相关
人员办理相关工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部
门最终核准版本为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    17、审议通过了《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《重大信息内部报告制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    18、审议通过了《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《对外信息报送和使用管理制
度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    19、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公
司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。
                                                 杰创智能科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 4 月 28 日




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