证券代码：301248           证券简称：杰创智能         公告编号：2022-014



                     杰创智能科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30
    网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5
月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    召开地点：广州市黄埔区科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 1 楼会议室
    召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    召集人：公司董事会
    主持人：董事长孙超先生
    本次股东大会的通知已于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网
站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及
《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    本次出席现场会议的股东及股东委托代表共 9 人，代表股份数量 30,025,000
                                    1/5
股，占公司有表决权股份总数的 29.3013%。
    本次通过网络投票出席会议的股东共 6 人，代表股份数量 6,903,038 股，占
公司有表决权股份总数的 6.7366%。
    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 6 人，代表股份数量
353,038 股，占公司有表决权股份总数的 0.3445%。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘
请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召
开 2021 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。结果如下：
 （一）审议并通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
 （二）审议并通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
 （三）审议并通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （四）审议并通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》


                                   2/5
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （五）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （六）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （七）审议并通过《关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （八）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。


                                   3/5
       （九）审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
       （十）审议并通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
       （十一）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 36,927,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 500 股，占 0.0014%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 352,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份总
数的 99.8584%；反对 500 股，占 0.1416%；弃权 0 股，占 0.0000%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议通
过。
       三、律师出具的法律意见
    国信信扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
       四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年年度股东大会
决议；


                                    4/5
    2、国信信扬律师事务所出具的《关于杰创智能科技股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》。
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                              杰创智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 20 日




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