证券代码：301248           证券简称：杰创智能          公告编号：2022-025



                     杰创智能科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始。
    网络投票时间为：2022 年 6 月 17 日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    召开地点：广州市黄埔区科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 1 楼会议室
    召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    召集人：公司董事会
    主持人：董事长孙超先生
    本次股东大会的通知已于 2022 年 6 月 2 日在中国证监会指定的信息披露网
站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规
定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    本次出席现场会议的股东及股东委托代表共 9 人，代表股份数量 30,025,000
股，占公司有表决权股份总数的 29.3013%。
    本次通过网络投票出席会议的股东共 14 人，代表股份数量 12,254,938 股，
占公司有表决权股份总数的 11.9595%。
    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 14 人，代表股份数
量 5,704,938 股，占公司有表决权股份总数的 5.5674%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘
请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召
开 2022 年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。会
议审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》之《增补李卓屏女士为第三届董
事会非独立董事》。具体审议表决情况如下：
    （一）表决情况：同意 42,265,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9657%；反对 14,500 股，占 0.0343%；弃权 0 股，占 0%。
    中小股东表决情况：同意 5,690,438 股，占出席本次股东大会中小股东股份
总数的 99.7458%；反对 14,500 股，占 0.2542%；弃权 0 股，占 0%。
    （二）表决结果：本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    国信信扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第三次临时股
东大会决议；
    2、国信信扬律师事务所出具的《关于杰创智能科技股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会的法律意见书》
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             杰创智能科技股份有限公司
                                董事会
                     2022 年 6 月 17 日