杰创智能：关于召开2022年第四次临时股东大会的通知2022-07-21
证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2022-035
杰创智能科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间为：2022 年 8 月 5 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8
月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：本次 2022 年第四次临时股东大会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
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6、股权登记日：2022 年 8 月 1 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 8 月 1 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是
公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 1 楼会
议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》 √
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
2.00 √
记的议案》
3.00 《关于调整公司董事津贴的议案》 √
以上议案表决，公司将对议案 3 中小股东进行单独计票。
上述议案中议案 1、议案 2 和议案 3 已经公司第三届董事会第十一次会议审
议通过，议案 1 已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，程序合法，资料完
备。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告及文
件。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
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件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在 2022 年 8 月 4 日（星期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到
公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发
送传真后电话确认。
2、登记时间：2022 年 8 月 4 日 9:00—12:00、13:30—17:00
3、登记地点：广州市黄埔区科学大道 162 号创意大厦 B3 栋杰创智能科技股
份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：严福洋
联系电话：020-83982000
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区科学大道 162 号创意大厦 B3 栋
杰创智能科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：510663
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
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易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《参会登记表》
三、《授权委托书》
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 21 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：【351248】；投票简称：“杰创投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意
见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 8 月 5 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
杰创智能科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会参会登记表
股东姓名或名称
身份证号码/统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会 是 否
代理人
代理人姓名
联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于 2022 年 8 月 4 日下午 17:00 之前将《参会登记表》
以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：020-83982123
4、通讯地址：广州市黄埔区科学大道 162 号创意大厦 B3 栋
杰创智能科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：510663
5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：《授权委托书》
兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席杰创智能科技
股份有限公司 2022 年 8 月 5 日 14:30 时召开的 2022 年第四次临时股东大会，并
代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具
体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
内。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
码
可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》 √
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
2.00 √
更登记的议案》
3.00 《关于调整公司董事津贴的议案》 √
委托人股东账号： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日 电 话：
注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
止。
2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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