证券代码：301248           证券简称：杰创智能          公告编号：2022-036

                     杰创智能科技股份有限公司

             2022 年第四次临时股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 14:30 开始。
    网络投票时间为：2022 年 8 月 5 日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8
月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    召开地点：广州市黄埔区科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 1 楼会议室
    召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    召集人：公司董事会
    主持人：董事长孙超先生
    本次股东大会的通知已于 2022 年 7 月 21 日在中国证监会指定的信息披露网
站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规
定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    本 次 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 委 托 代 表 共 16 人 ， 代 表 股 份 数 量
37,385,200 股，占公司有表决权股份总数的 36.4840%。
    本次通过网络投票出席会议的股东共 12 人，代表股份数量 4,879,738 股，
占公司有表决权股份总数的 4.7621％。
    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 19 人，代表股份数
量 5,689,938 股，占公司有表决权股份总数的 5.5528%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘
请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召
开 2022 年第四次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。结
果如下：
   （一）审议并通过了《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 42,260,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9905%；反对 4,000 股，占 0.0095%；弃权 0 股，占 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
   （二）审议并通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    表决情况：同意 42,264,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 500 股，占 0.0012%；弃权 0 股，占 0%。
    表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
   （三）审议并通过了《关于调整公司董事津贴的议案》
    本议案关联股东陈小跃先生回避表决。
    表决情况：同意 41,859,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9871%；反对 5,400 股，占 0.0129%；弃权 0 股，占 0%。
    中小股东表决情况：同意 5,684,538 股，占出席本次股东大会中小股东股份
总数的 99.9051%；反对 5,400 股，占 0.0949%；弃权 0 股，占 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    国信信扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第四次临时股
东大会决议；
    2、国信信扬律师事务所出具的《关于杰创智能科技股份有限公司 2022 年第
四次临时股东大会的法律意见书》
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              杰创智能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 8 月 5 日