证券代码：301248           证券简称：杰创智能         公告编号：2022-038



                     杰创智能科技股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议的通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件送达等方式发出，会议于 2022 年 8 月 15 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、陈小跃先生、刘桂雄先
生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
    （一）审议并通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司已完成《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制工
作，报告内容真实、客观、全面地反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年半年度报告》、《2022 年
半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议并通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定管理、
存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对本议案所述事项发表了明确同意
的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    根据公司战略规划及业务发展需要，进一步完善公司的产业布局，加大公司
在云计算平台相关产品和技术方面的投入力度，提升公司的综合实力，公司拟以
自有资金投资设立全资子公司广州常青云科技有限公司（暂定名，以市场监督管
理 部 门 核 准 登 记 为 准 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （四）审议并通过《关于变更内审部门负责人的议案》
    余小平先生因工作调整原因辞去公司内审部门负责人职务，经公司审计委员
会审核通过，公司拟聘任邢少英女士担任内审部门负责人。具体内容详见公司于
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更内审部门负责人的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （五）审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规
范性文件的规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露事务管理制
度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》进行了修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    特此公告。


                                                       杰创智能科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2022 年 8 月 16 日