证券代码：301248           证券简称：杰创智能         公告编号：2022-039



                    杰创智能科技股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
的通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件送达等方式发出，会议于 2022 年 8 月 15 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人（其中，监事会主席汪旭先生以通讯方式出席会议）。监事会主席汪旭先生主
持本次会议。公司董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
    （一）审议并通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司已完成《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制工
作，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年半年度报告》、《2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议并通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定管理、
存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对本议案所述事项发表了明确同意
的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    根据公司战略规划及业务发展需要，进一步完善公司的产业布局，加大公司
在云计算平台相关产品和技术方面的投入力度，提升公司的综合实力，公司拟以
自有资金投资设立全资子公司广州常青云科技有限公司（暂定名，以市场监督管
理 部 门 核 准 登 记 为 准 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    特此公告。




                                                       杰创智能科技股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                  2022 年 8 月 16 日