证券代码：301248           证券简称：杰创智能          公告编号：2022-047



                    杰创智能科技股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议的通知于 2022 年 9 月 27 日以邮件送达方式发出，会议于 2022 年 9 月 30 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：孙超先生、朱勇杰先生、陈小跃先生、
刘桂雄先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于部分闲置房产变更为投
资性房地产的议案》：
    为提高资产使用效率，盘活资产，培育和扶持科技型中小企业，公司拟将闲
置房产作为科技创新孵化平台进行产业运营或对外出租，并计入投资性房地产，
按照公允价值模式进行后续计量。公司独立董事对本议案所述事项发表了明确同
意的独 立 意 见 。 具 体 内容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《关于部分闲置房产变更为投资性房地产的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。
                                                 杰创智能科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 9 月 30 日