证券代码：301248           证券简称：杰创智能         公告编号：2022-053



                    杰创智能科技股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议的通知于 2022 年 10 月 23 日以邮件送达等方式发出，会议于 2022 年 10 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士、
朱勇杰先生、陈小跃先生、刘桂雄先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙
超先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议和表决，审议并通过了《关于公司<2022 年第三季
度报告>的议案》，全体董事认为公司编制的《2022 年第三季度报告》内容真实、
准确、完整地反映了报告期内公司的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    特此公告。


                                                 杰创智能科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 27 日